主题：晨鸣纸业 被忽略了的回购题材！

审议通过了公司2008年度利润分配预案

公司2008年度按企业会计准则实现的税后利润为人币1,075,291,741.53元，根

据《公司章程》的规定，提取法定公积金人币101,733,929.95元后，公司2008年度

实现的可供分配利润为人币973,557,811.58元。扣减2007年度股东大会批准且已发

放的现金红利人币 273,015,350.56元 ，再加上年初未分配利润人币

2,576,650,349.38元，2008年末实际可供分配的利润累计为人币3,277,192,810.40

元。

2008年度，按国际财务报告准则计算出来的经审计的合并净利润为

1,102,287,851.99元人币。根据《公司章程》的规定，提取法定公积金

101,733,929.95元人币，2008年度可分配利润为1,000,553,922.04元人币，扣减

已支付的2007年利润分配现金红利273,015,350.56元人币；再加上年初未分配利润

2,548,515,101.25元人币，则本次可分配利润为3,276,053,672.73元人币。

根据国家财部和《公司章程》的有关规定，可分配利润应按企业会计准则和国

际财务报告准则计算出来的较低者，则公司本年度实现的可供分配利润为

973,557,811.58元人币。

董事会同意以公司2008年12月31日的总股本2,062,045,941股为基数，向全体股 东每10股派发人币现金红利0.5元（含税），本次分配共派发人币现金红利

103,102,297.05元（含税）。

该预案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据

《公司章程》办理2008年度利润分配事宜。

本议案表决结果：同意票 13 票，反对票0 票，弃权票0 票。

九、审议公司关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案

董事会审议通过了关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案，本

议案尚需提交股东大会及类别股东大会 （根据《公司章程》规定，类别股东分为境

内上市股份（A、B股）类别股东与境外上市股份（H股）类别股东，下同） 审议通过。

董事会提请股东大会及类别股东大会授权公司董事会全权办理本次回购部分H股相关

事宜,具体授权如下：

授权公司董事会并批准公司董事会授权董事长陈洪国先生代表公司董事会，在不

超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总数10％的限额内，回购公司部分

H股股份的常规一般性授权（包括但不限于决定回购股份的时间、数量、价格，开立

境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续，通知债权人并进行公告，向中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，注销回购股份，修订公司章程并办理

变更登记手续以及签署及办理其他与回购股份相关的文件及事宜）。授权有效期限将

会于下列日期中之较早日期届满：（1）本公司2009年年度股东大会结束时；（2）2008

年年度股东大会及2009年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东大会、2009年第一

次境外上市股份（H股）类别股东大会通过有关决议起计十二个月期间届满时；（3）

全体股东于股东大会上以特别决议案，或境内上市股份（A、B股）类别股东、境外上

市股份（H股）类别股东于各自之类别股东会议上以特别决议案撤回或个性特别决议

案所赋予之日。




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