主题：中原高速2008年度股东大会的法律意见书

中原高速(600020)2008年度股东大会的法律意见书
时间：2009年05月13日 11:00:44 中财网




北京市嘉源律师事务所
关于河南中原高速公路股份有限公司
2008年度股东大会的法律意见书

受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律
师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2008 年度股东大会，并依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简
称“公司《章程》”）的规定，就公司2008 年度股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、 股东大会的召集、召开程序
1、 2009 年4 月17 日公司第三届董事会第七次会议决议召开2008 年度股东大
会。
2、 公司于2009 年4 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站上发出股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、
提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、 2009 年5 月12 日上午9 时，本次股东大会在郑州市伊河路156 号郑州市
嵩山饭店5 号楼会议室举行。会议由公司董事长宋春雷先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会
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规则》及公司《章程》之规定。
二、 出席股东大会的人员资格
1、 截止2009 年5 月6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文
件，现场出席会议的股东及股东代表共计13 人，代表股份1,381,723,084
股，占公司股份总额的65.20%。
3、 列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司
《章程》的规定。
三、 股东大会的表决程序
1、 本次股东大会对会议通知中列明的议案作了审议，并以记名投票表决方式
进行了逐项表决，其中，涉及关联交易的议案，关联股东按规定进行了回
避表决。
2、 本次会议投票表决结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点表决情
况，并由清点人代表当场公布本次股东大会会议投票表决结果。
3、 会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章
程》的规定。
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序
符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
中原高速 2008 年度股东大会法律意见书
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（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 见证律师：刘雅丹
二ＯＯ九年五月十二日


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