主题：重庆长安汽车股份有限公司公告

　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2009年5月19日召开第五届董事会第一次会议，会议通知及文件于2009年5月15日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。本次董事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的董事15人，实际参加表决的董事15人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

　　一、关于选举第五届董事会董事长的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　公司第五届董事会选举徐留平先生担任公司董事长。

　　董事长简历：

　　徐留平先生，董事长。1964年生，博士，研究员级高级工程师，曾任中国南方工业集团公司计划部副主任、汽车部主任、总经理助理。现任中国南方工业集团公司副总经理、党组成员，中国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁，长安集团党委书记、总裁。

　　二、关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　经董事长提名，董事会聘任张宝林先生担任公司总经理。

　　经总经理提名，董事会聘任王重生先生、崔云江先生、邹文超先生、马军先生、应展望先生、朱华荣先生、黄忠强先生、任强先生、宋嘉先生、罗明刚先生、吴雪松先生担任公司副总经理。

　　因工作需要，董事会聘任崔云江先生、黎军女士担任公司董事会秘书。

　　公司高级管理人员及董事会秘书简历如下：

　　张宝林先生，董事、总经理。1962年生，研究生毕业，高级经济师，高级政工师，曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安集团董事、副总裁，公司常务副总经理。

　　王重生先生，董事、副总经理、党委副书记、纪委书记兼工会主席。1958年生，研究生毕业，高级经济师，曾任长安机器厂团委书记，5023厂党委副书记、纪委书记，中国兵器工业总公司汽车局营销处处长，长安集团总经办主任，长安集团副总裁、党委副书记。

　　崔云江先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。1963年生，研究生毕业，硕士，高级会计师，曾任长安机器厂财务处副处长，长安铃木公司财务课课长，公司证券处处长，财务部部长。

　　邹文超先生，董事、副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司执行副总裁。1963年出生，工程硕士，高级工程师，曾任江陵机器厂22车间副主任、第二科研所副所长，中国兵器工业总公司汽车局规划处副处长，长安公司综合计划部处长，计划部部长，长安集团总裁助理、副总裁。

　　马军先生，董事、副总经理。1959年生，工程硕士，高级工程师，曾任长安机器厂基础技术处副处长，长安集团基础技术二处、标准化情报处处长，公司办公室副主任，总裁助理、办公室主任兼信息中心常务副主任、主任、管理信息部部长，长安集团副总裁。

　　朱华荣先生，董事、副总经理兼汽车工程研究院院长。1965年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任江陵机器厂发动机研究所副所长，长安公司技术部副部长，公司汽车制造厂总工程师，长安集团总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，董事、副总裁。

　　应展望先生，副总经理兼长安福特马自达汽车有限公司副总裁、长安福特马自达汽车有限公司第二工厂总经理。1959年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任南京汽车制造厂发动机厂技术干部，长安机器厂工艺研究所工艺室室主任，长安集团工研二所副所长，技术部副部长兼规划处处长，总裁助理，副总裁。

　　黄忠强先生，副总经理兼长安铃木公司常务副总经理。1968年生，工程硕士，高级工程师，曾任长安公司总经理办公室副主任、主任，质量部部长，长安集团总裁助理，副总裁。

　　任强先生，副总经理兼江铃控股公司执行副总裁。1960年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任湖南邵阳市第二纺织机械厂团委副书记，长安机器厂综合研究所非标设计室副主任、副所长，长安集团建设研究院副院长，发展计划部副部长、部长，总裁助理兼任重庆长安金陵汽车零部件有限公司总经理，长安集团副总裁。

　　宋嘉先生，副总经理兼长安汽车销售公司总经理。1965年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任长江电工厂民品研究所副所长，副总工程师兼汽车研究所所长，副厂长，长安汽车销售公司副总经理，河北长安公司总经理，长安集团总裁助理、副总裁。

　　罗明刚先生，副总经理。1963年生，工程硕士，研究员级高级工程师，曾任江陵机器厂26车间副主任、工艺工装处处长，长安公司工艺研究一所所长，汽车制造厂发动机技术处处长、副总工程师，技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长，汽车制造厂副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长，长安集团总裁助理、副总裁。

　　吴雪松先生，副总经理。1967年生，研究生毕业，工程师，曾任长安公司精密机器厂计划处副处长，长安汽车销售公司计划调度处副处长、销售部副总监、总监，河北长安汽车公司总经理兼党委副书记，长安集团副总裁。

　　黎军女士，董事会秘书兼公司资本运营处处长。1969年生，大学毕业，高级工商管理硕士，高级会计师，曾任公司财务部证券投资处副处长。

　　公司独立董事经认真审阅相关材料，就上述聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　经审核上述高级管理人员的个人简历，我们认为上述高级管理人员均具备相关专业知识和决策、协调及执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们同意公司聘任上述高级管理人员。

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　董事会

　　2009年5月20日

　　证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2009-33

　　重庆长安汽车股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　公司第五届监事会第一次会议于2009年5月19日召开，本次监事会会议通知及文件于2009年5月15日通过邮件或传真方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过关于选举刘志岩先生担任公司监事会主席的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　刘志岩先生简历：

　　刘志岩先生，1967年生，硕士研究生，EMBA，高级会计师，曾任中国兵器工业总公司审计局审计处副处长，中国南方工业集团公司财务审计部成本价格管理处处长、财务处处长、财务审计部副主任、审计部副主任。现任中国南方工业集团公司审计部主任。

　　重庆长安汽车股份有限公司监事会

　　2009年5月19日


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