主题：振华科技 2008年度股东大会决议公告


中国振华（集团）科技股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。
二、会议召开情况
（一） 召开时间：2009 年 4 月 22 日上午 9：30
（二）召开地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司大会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长申自强先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次会议的通知于2009年3月31日发出，会议议题及相关内容刊登于当
日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 5 人，代表股份 131,494,626
股，占本公司有表决权股份总数的 36.718 %。
（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《2008 年度董事会工作报告》
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；
(二) 审议通过《2008 年度监事会工作报告》
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；
(三) 审议通过《2008 年度财务决算报告》；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；
(四) 审议通过《2008 年度利润分配预案》；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；
(五) 审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反
对 0 股，弃权 0 股；
（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；
（七）审议通过《关于聘请 2009 年度财务审计机构的议案》
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股；
（八）审议通过《关于对中国振华（集团）新云电子元器件有限公司投资的议案》；
同意 2,104,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对
0 股，弃权 0 股（关联股东中国振华电子集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）。
（九）审议通过《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》；
同意 2,104,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对
0 股，弃权 0 股（关联股东中国振华电子集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）。
（十） 审议通过《关于 2009 年度日常关联交易的议案》；
同意 2,104,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对
0 股，弃权 0 股（关联股东中国振华电子集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数）。
（十一） 审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第五届董事会董事采取累积投票制进行选举。深圳证券交易所对公司控股股东提名的 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议，故将其提交本次股东大会进行选举。
选举结果如下：
1. 选举陈中先生为第五届董事会董事；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
2. 选举付贤民先生为第五届董事会董事；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
3. 选举文凡明先生为第五届董事会董事；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
4. 选举李阿何先生为第五届董事会董事；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
5. 选举王怀道先生为第五届董事会独立董事；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
6. 选举张建先生为第五届董事会独立董事；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
7. 选举严安林先生为第五届董事会独立董事。
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见 （内容详见 2009 年 4 月 23 日巨潮资讯网）。
（十二） 审议通过《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、及公司《累积投票制实施细则》的有关规定，本次股东大会选举第五届监事会非职工代表监事采用累积投票制选举产生，选举结果如下：
1. 选举刘一凡先生为第五届监事会监事；
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
2. 选举李景章先生为第五届监事会监事
同意 131,494,626 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，弃权 0 股。
本公司工会 2009 年 3 月 16 日召开会议，选举郑鹤年先生为公司职工代表出任公司第五届监事会职工监事。郑鹤年先生与本次股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事向大会作了《2008 年度独立董事述职报告》。
六、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗 赵军
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
七、备查文件
（一）2008 年度股东大会决议
（二）法律意见书
特此公告
中国振华（集团）科技股份有限公司
董 事 会
二 00 九年四月二十三日


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