主题：中海发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告

2008年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　会议召开情况

　　1、召开时间： 2009年5月25日（周一）14：00

　　2、会议地点：上海市东大名路687号

　　3、会议召开方式：现场会议、现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长李绍德先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

　　会议出席情况

　　参加年度股东大会现场会议的股东（或股东授权代理人）共30人，代表股份数2，185，323，375股，占公司股本总数的64．188％，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

　　议案审议情况

　　本次年度股东大会共审议九项议案24项子议案，有关议案的详细情况请参考公司于2009年4月15日发表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议资料。

　　议案表决结果

　　经大会审议和表决，以普通决议案通过以下事项：

　　1、《关于本公司2008年度经审核的境内外财务报告的议案》

　　2、《关于本公司2008年度董事会工作报告的议案》

　　3、《关于本公司2008年度监事会工作报告的议案》

　　4、《关于本公司2008年度利润分配方案的议案》

　　5、《关于本公司2009年度董事、监事、高管薪酬及津贴的议案》

　　6、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司为本公司2009年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金的议案》

　　7、选举本公司第六届董事会成员

　　7．Ａ、《李绍德先生担任本公司第六届董事会执行董事》

　　7．Ｂ、《马泽华先生担任本公司第六届董事会执行董事》

　　7．Ｃ《林建清先生担任本公司第六届董事会执行董事》

　　7．Ｄ《王大雄先生担任本公司第六届董事会执行董事》

　　7．Ｅ《张国发先生担任本公司第六届董事会执行董事》

　　7．Ｆ《茅士家先生担任本公司第六届董事会执行董事》

　　7．Ｇ《邱国宣先生担任本公司第六届董事会执行董事》

　　7．Ｈ《朱永光先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事》

　　7．Ｉ《顾功耘先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事》

　　7．Ｊ《张军先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事》

　　7．Ｋ《卢文彬先生担任本公司第六届董事会独立非执行董事》

　　8、选举本公司第六届监事会成员（不含职工监事）

　　8．Ａ《寇来起先生担任本公司第六届监事会监事》

　　8．Ｂ《徐辉先生担任本公司第六届监事会监事》

　　8．Ｃ《严志冲先生担任本公司第六届监事会监事》

　　8．Ｄ《於世成先生担任本公司第六届监事会独立监事》

　　经大会审议和表决，以特别决议案通过以下事项：

　　9、关于修改《公司章程》的议案

　　9．Ａ《修改<公司章程>第一百七十九条中有关分红政策的条款》

　　9．Ｂ《修改<公司章程>第十二条中关于公司经营范围的条款》

　　9．Ｃ《授权公司管理层在9．Ｂ项议案获股东大会批准后根据审批机关和工商登记机关的要求对公司营业执照进行相关调整》

　　法律意见

　　本次年度股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师童静敏出具的法律意见书，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次年度股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

　　备查文件

　　1、 公司2008年度股东大会决议；

　　2、 关于公司2008年度股东大会会议召开的法律意见书。

　　特此公告

　　中海发展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日

　　股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2009－018

　　中海发展股份有限公司

　　2009年第九次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二零零九年第九次董事会会议于2009年5月25日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议董事11名，实到7名，执行董事李绍德先生、马泽华先生、林建清先生因工作原因未能出席本次会议，皆委托王大雄先生代为行使表决权，独立非执行董事张军先生因工作原因未能出席本次会议，会议由公司执行董事王大雄先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司新一届董事会董事长和副董事长的议案》

　　选举李绍德先生为本公司第六届董事会董事长；

　　选举马泽华先生、林建清先生为本公司第六届董事会副董事长。

　　二、《关于选举公司新一届董事会专门委员会委员的议案》

　　经选举，本公司董事会专门委员会构成如下：

　　战略委员会

　　主任委员：董事长李绍德

　　委员：执行董事马泽华、林建清、王大雄、张国发、茅士家、邱国宣

　　独立非执行董事张军、朱永光；

　　审计委员会

　　主任委员： 独立非执行董事卢文彬

　　委员： 独立非执行董事顾功耘、张军、朱永光；

　　薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立非执行董事顾功耘

　　委员：独立非执行董事张军、卢文彬、朱永光；

　　提名委员会

　　主任委员：独立非执行董事朱永光

　　委员：执行董事林建清、张国发

　　独立非执行董事顾功耘、张军、卢文彬

　　中海发展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日

　　股票简称：中海发展股票代码：600026 公告编号：临2009－019

　　中海发展股份有限公司

　　2009年第七次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海发展股份有限公司二零零九年第七次监事会会议于2009年5月25日在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的监事6人，亲自出席会议的监事6人，公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事寇来起先生主持，委任杨元鹏先生为会议秘书，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、《关于选举公司新一届监事会主席的议案》

　　本公司新一届监事会成员已于2009年5月25日召开的中海发展股份有限公司2008年度股东大会上选举产生（请看本公司同日发布的《中海发展股份有限公司2008年度股东大会决议公告》），根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，全体与会监事选举公司监事寇来起先生任公司监事会主席。

　　中海发展股份有限公司

　　二零零九年五月二十五日



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