主题：包头明天科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

包头明天科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为1,082,817股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月3日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年5月22日经相关股东会议通过，以2006年5月29日作为股权登记日实施，于2006年5月31日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　公司所持有有限售条件的流通股东无特别承诺。

　　在股权分置改革过程中及股权分置改革方案实施之日起二十四个月内，公司所有持有有限售条件的流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，未将其所持限售股份上市交易或者转让。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化情况。

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

　　2007年5月31日，第一批有限售条件流通股份50,478,900股上市流通；2008年6月2日第二批有限售条件流通股份29,276,283股上市流通。各股东持有有限售条件流通股的比例变化如下：

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　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　1、公司股改保荐机构名称：中国建银投资证券有限责任公司

　　2、保荐机构的结论性意见：

　　经核查，截至本意见书出具日，明天科技的持有有限售条件的流通股股东均履行了其在股权分置改革时所做出的承诺；明天科技本次有限售条件的流通股上市流通并不影响相关股东股改承诺的继续履行；因明天科技不存在公司大股东占用上市公司资金的情形，故对大股东所持有的有限售条件的流通股上市流通不构成影响；本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革时所做出的相关承诺。

　　明天科技本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定，上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,082,817股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年6月3日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

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　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上市。

　　2007年5月31日，第一批有限售条件流通股份50,478,900股上市流通；2008年6月2日第二批有限售条件流通股份29,276,283股上市流通。目前公司尚有1,082,817股为有限售条件股份。

　　七、股本变动结构表

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　　八、备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、投资者记名证券持有数量查询证明

　　3、保荐机构核查意见书

　　4、其他文件

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二OO九年五月二十六日




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