主题：新疆冠农果茸集团股份有限公司关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要提示：

　　 本次有限售条件的流通股上市流通数量为１１，１００，０００股

　　 本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年６月４日

　　 一、非公开发行股票的相关情况

　　 新疆冠农果茸集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）非公开发行股票方案及相关事宜于２００７年８月３０日经公司第二届董事会第三十二次会议和２００７年１０月２６日公司２００７年第二次临时股东大会审议通过。

　　 ２００８年１月１７日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理公司非公开发行股票。２００８年４月１０日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行申请获得有条件通过。２００８年５月１４日，公司收到中国证监会下发的《关于核准新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２００８］６５８号）文件。

　　 ２００８年５月２１日，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了７，４００，０００股人民币普通股（Ａ股），每股发行价格５８．００元。２００８年６月４日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司本次非公开发行股票完成了股权登记相关事宜。相关公告刊登于２００８年６月６日《上海证券报》Ｄ１８版和《证券时报》Ａ８版（临２００８－０２０号公告）以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　 二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

　　 公司根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次非公开发行的７４０万股股票均为有限售条件的流通股，所有投资者认购股份的锁定期限为１２个月，锁定期自２００８年６月４日开始计算，公司将为参与本次非公开发行的投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于２００９年６月４日上市流通。

　　 三、非公开发行后至今公司股本变化情况

　　 ２００９年４月１７日公司召开了２００８年度股东大会，审议通过了公司２００８年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，按２００８年末总股本２４１，４００，０００股为基数，以每１０股转增５股，向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增１２０，７００，０００股（每股面值１元）。公司总股本增至３６２，１００，０００股。该股东大会决议公告刊登于２００９年４月１８日《上海证券报》第１５版和《证券时报》Ｂ４４版以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　 公司于２００９年５月１３日实施了公司２００８年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，相关公告刊登于２００９年５月６日《上海证券报》Ｃ１３版和《证券时报》Ａ１０版以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　 公司２００８年度资本公积金转增股本方案实施后，非公开发行股票的特定投资者持有的有限售条件的流通股变化情况为：

　　 单位：股

　　 备注：中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金、交通银行—中海优质成长证券投资基金同属于中海基金管理有限公司。中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金、中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国银行—华夏回报证券投资基金、全国社保基金一零七组合、中国银行—华夏回报二号证券投资基金、交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴华证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司。

　　 四、保荐机构核查意见

　　 本次拟上市流通的限售股之持有者华夏基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、广发基金管理有限公司均履行了非公开发行时的限售承诺，在其限售期间未出售所持有的限售股票。冠农股份本次有限售条件流通股的上市申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定；冠农股份本次有限售条件流通股的上市不存在实质性障碍，本保荐机构同意冠农股份本次有限售条件流通股上市流通。

　　 五、本次有限售条件的流通股上市流通情况

　　 １、本次有限售条件的流通股上市流通数量为１１，１００，０００股。

　　 ２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００９年６月４日。

　　 ３、本次有限售条件的流通股上市明细表：

　　 单位：股

　　 六、股本结构变动表

　　 公司本次有限售条件的流通股上市前后股本结构变动如下：

　　 特此公告。

　　 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

　　 ２００９年５月２６日




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