主题：上海浦东发展银行股份有限公司二〇〇八年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 重要内容提示

　　 ●每１０股派发现金红利２．３元（含税）

　　 ●每１０股税后派发现金红利１．６７元

　　 ●每１０股送红股４股

　　 ●股权登记日：２００９年６月８日（星期一）

　　 ●除权（除息日）：２００９年６月９日（星期二）

　　 ●新增可流通股上市日：２００９年６月１０日（星期三）

　　 ●现金红利发放日：２００９年６月１６日（星期二）

　　 上海浦东发展银行股份有限公司２００８年度利润分配预案已经公司２００９年５月５日召开的２００８年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２００９年５月６日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。现将利润分配具体实施事项公告如下：

　　 一、２００７年度利润分配方案

　　 根据经审计的２００８年度会计报表，本公司２００８年度法定报表实现净利润１２５．１６亿元，２００８年初未分配利润为２６．３０亿元，扣除２００７年度应付股利２０．０３亿元后为６．２７亿元。实际可供分配的利润为１３１．４３亿元。此外，按照财政部《金融企业会计制度》的规定，从事存贷款业务的金融企业，应在税后净利润中按一定比例计提一般准备。从此规定，公司２００８年度拟从净利润中提取５亿元的一般准备，使一般准备余额达到６９亿元，不低于预计期末主要风险资产余额的１％。

　　 根据上述情况，公司拟定２００８年度预分配方案如下：

　　 （１）按当年度税后利润１０％的比例提取法定盈余公积，共计１２．５１亿元；

　　 （２）按当年度税后利润２０％的比例提取一般任意盈余公积，共计２５．０３亿元；

　　 （３）提取一般准备５亿元；

　　 （４）以２００８年末总股本５，６６１，３４７，５０６股为基数，向全体股东每１０股派送红股４股、现金股利２．３元人民币（含税），合计分配３５．６７亿元；

　　 上述分配方案执行后，结余未分配利润５３．２２亿元，结转到下一年度。按照银监会对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

　　 二、分红派息方案

　　 本次分红派息以公司２００８年末总股本５，６６１，３４７，５０６股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利２．３０元（含税）、送红股４股。

　　 三、具体实施日期

　　 股权登记日：２００９年６月８日（星期一）

　　 除权（除息日）：２００９年６月９日（星期二）

　　 新增可流通股上市日：２００９年６月１０日（星期三）

　　 现金红利发放日：２００９年６月１６日（星期二）

　　 四、派发红利对象

　　 截止２００９年６月８日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　　 五、利润分配实施办法

　　 １、根据规定，持社会公众股的个人股东、境外合格机构投资者（ＱＦＩＩ）所获分配的红股和红利扣除１０％个人所得税，计０．０６３元，实际派发现金红利为每股０．１６７元；持社会公众股的机构投资者不代扣所得税，实际派发现金红利为每股０．２３元。

　　 ２、除花旗银行海外投资公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、上海科技发展基金会、浙江省电信实业集团有限公司持有公司股份的现金红利由公司直接发放外，其他股东所持股份的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

　　 ３、己办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　 ４、红股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送转股比例计算后不足 １股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送 １ 股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　 六、股本变动结构表

　　 公司现总股本为５，６６１，３４７，５０６股，全为无限售条件流通股；本次利润分配实施送红股后的总股本为 ７，９２５，８８６，５０８ 股。

　　 本次送股方案实施后，按新股本摊薄计算，公司２００８年度基本每股收益为１．５７９元。

　　 七、咨询事宜

　　 １、咨询机构：公司董事会办公室

　　 ２、咨询电话：（０２１）６３６１１２２６ （０２１）６１６１８８８８转

　　 八、备查文件

　　 上海浦东发展银行股份有限公司２００８年度股东大会决议及公告

　　 上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　 二○○九年六月二日



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