主题：贵州长征电气股份有限公司2009年第五次临时董事会会议决议公告

贵州长征电气股份有限公司2009年第五次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2009－029

　　贵州长征电气股份有限公司2009年第五次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征电气股份有限公司2009年第五次临时董事会于2009年6月2日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2009年5月31日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了《关于转让江苏银河机械有限公司股权》的议案。

　　根据公司集中资源发展电气设备主业的规划，公司拟向王良俊转让江苏银河机械有限公司5%的股权，经交易双方协商确定，转让价款以银河机械2009年4月30日的账面净资产65,031,608.85元为基准，转让价格为65,031,608.85元×5%=3,251,580.44元。

　　股权转让完成后，公司持有银河机械的股权比例为41.7%，为银河机械第二大股东。

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　贵州长征电气股份有限公司

　　二00九年六月二日




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