主题：哈飞航空工业股份有限公司四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）四届董事会第六次会议于2009年6月4日11：00在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十二人，实到十一人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、栗万欣、杨延滨、李耀、刘广林、陈晓毅、郭景山、贾庭芳、崔学文，其中独立董事陈丽京委托独立董事贾庭芳出席会议并表决。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司监事和高级管理人员列席了会议。
　　会议审议并一致通过了如下决议：
　　1、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司选举董事长的议案》，选举曲景文先生为公司董事长；
　　2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后的委员会成员如下：
　　战略委员会：主任委员 曲景文
　　成 员 郭殿满 曹子清 崔学文
　　提名委员会：主任委员 贾庭芳
　　成 员 栗万欣 郭景山
　　薪酬与考核 主任委员 郭景山
　　委员会： 成 员 曲景文 陈丽京
　　审计委员会：主任委员 陈丽京
　　成 员 曹子清 贾庭芳
　　特此公告。
　　哈飞航空工业股份有限公司董事会
　　二○○九年六月四日
　　证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2009-13
　　哈飞航空工业股份有限公司
　　2008年度股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2008年度股东大会于2009年6月4日8：30时在哈飞股份宾馆会议室召开，出席本次会议的股东代表4人，代表股数172,085,160股，占公司总股本的51.01%。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。
　　会议由董事曲景文先生主持。
　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
　　1、会议以 172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2008年董事会工作报告》；
　　2、会议以 172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2008年财务决算报告》；
　　3、会议以172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2009年财务预算报告》；
　　4、会议以172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2008年度利润分配方案》；利润分配方案如下：
　　（1）以2008年12月31日股本33735万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），计33,735,000元；
　　（2）上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；
　　（3）根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
　　5、会议以172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2008年度报告及其摘要》；
　　6、会议以172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《公司2008年监事会工作报告》；
　　7、会议以172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于调整公司董事的议案》；
　　由于工作变动原因，公司董事长庞建辞去董事及其董事长职务，独立董事王玉杰辞去公司独立董事职务；增选郭殿满为公司董事、陈丽京为公司独立董事。
　　8、会议以172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》；
　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及公司运行的实际情况，现拟对公司原《章程》作如下修改：
　　一、将原章程第一百三十条修改为：
　　"总经理对董事会负责,行使下列职权:
　　(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；
　　(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
　　(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
　　(四)拟订公司的基本管理制度；
　　(五)制定公司的具体规章；
　　(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；
　　(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
　　(八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
　　(九)提议召开董事会临时会议；
　　(十)总投资额【1000万元（含）】人民币以下的基建项目、技改项目、投资、购买或出售资产，【5000万元（含）】人民币以下的贷款。
　　(十一)本章程或董事会授予的其他职权。"
　　二、将原章程第一百五十七条修改为：
　　"公司利润分配政策为采取现金或股票方式分配股利。在保证公司业务发展对货币资金要求的基础上，公司应进行适当的现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
　　股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。"
　　原《章程》中其他条款不作改动。
　　9、会议以172,085,160股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务为本公司2009年度审计机构的议案 》；续聘中瑞岳华会计师事务所作为公司2009年度审计机构,年度审计报酬根据行业审计费用标准和工作量双方商定，公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。
　　10、会议以 2,948,416股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2009年预计日常关联交易的议案》，关联股东回避了表决；
　　11、会议以2,948,416股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于公司2008年实际发生超出年初预计日常关联交易的议案》，关联股东回避了表决；
　　经职工代表大会选举，罗楠为职工代表监事。
　　本次会议经北京市嘉源律师事务所张聪晓律师参加见证并出具了法律意见书。认为公司2008年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
　　特此公告。
　　哈飞航空工业股份有限公司董事会
　　2009年6月4日



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