主题：晨鸣纸业对外投资公告

东晨鸣纸业集团股份有限公司对外投资公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”)及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为进一步提高本公司高档纸品的比例和种类，从而增强本公司竞争力，2009 年
6 月8 日本公司第五届董事会第十四次会议决议在寿光本埠建设高档低定量铜版纸、
高档涂布白牛卡纸、晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线三个项目，并决议出资设
立全资子公司负责本次三个项目的立项、报批及建设运营等工作。
本次董事会决议通过的建设三个项目尚需提交公司股东大会审议通过，并且需
要中国有关政府部门对建设项目批准后方能实施。
根据深圳证券交易所股票上市规则及香港联合交易所有限公司等有关规定，本
次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
山东晨鸣纸业集团股份有限公司：
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市公司）
注册地点：山东省寿光市圣城街595 号
法定代表人：陈洪国
主营范围： 机制纸、纸板等纸品和造纸原料、造纸机械的生产加工、销售。国
家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履
行相关程序。
注册资本：人民币206,204.5941 万元
公司将以自有资金出资设立全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（名称暂定，
以在工商管理部门注册名称为准。以下简称“美伦纸业”），承建上述三个项目的有
关立项、报批及建设运营工作。美伦纸业注册资金人民币2,000 万元，公司董事会
授权管理层根据项目的建设情况适时办理美伦纸业的注册设立事宜，同时授权成立
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后的美伦纸业全权办理建设项目所需的相关事宜。考虑到上述项目的建设所需金额
较大，公司将根据项目的建设进度对美伦纸业进行必要的财务资助，方式包括但不
限于增加注册资本金、对其银行借款进行担保等，届时公司将根据《公司章程》及
其他有关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
三、投资标的的基本情况
1、寿光美伦纸业有限责任公司（名称暂定，以在工商管理部门注册名称为准。
简称“美伦纸业”），注册资金为人民币2,000 万元，由公司以自有资金出资。因拟
投资项目的建设所需金额较大，公司将根据项目的建设进度对美伦纸业进行必要的
财务资助，方式包括但不限于增加注册资本金、对其银行借款进行担保等，公司将
根据美伦公司的设立情况及时进行披露。
2、年产80 万吨高档低定量铜版纸项目，项目工程总投资额约人民币52 亿元，
其中项目建设投资人民币50.68 亿元，铺底流动资金约人民币1.32 亿元。项目资金
由本公司自筹和银行贷款解决。该项目工程建设期为18 个月，经公司股东大会和有
关主管部门审批通过后实施，预计于2011 年5 月完工投产。
3、年产60 万吨高档涂布白牛卡纸项目，项目工程总投资额为人民币26 亿元，
其中项目建设投资人民币25 亿元，铺底流动资金人民币1 亿元。项目资金由本公司
自筹和银行贷款解决。该项目工程建设期为18 个月，经公司股东大会和有关主管部
门审批通过后实施，预计于2011 年2 月完工投产。
4、新建晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目，项目工程总投资额为人民币
20 亿元，其中建设晨鸣国际物流中心项目投资人民币7.5 亿元，配套铁路专用线投
资人民币12.5 亿元。项目资金由本公司自筹和银行贷款解决。本项目经公司股东大
会和有关主管部门审批通过后实施，预计于2011 年5 月完工。
四、对外投资合同的主要内容
以上三个项目目前尚未签署购买设备合同及其他合同。
五、对外投资的目的和对本公司的影响
项目建成后,将进一步提高本公司高档纸品的比例和种类，同时充分发挥铁路专
用线运输成本低的优势，从而进一步增强本公司竞争力。根据目前市场情况测算，
年产80 万吨高档低定量铜版纸项目建成达产后，年可生产高档低定量铜版纸80 万
吨，年可实现销售收入约人民币53.7 亿元，利税约人民币11.64 亿元，其中利润约
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人民币8.5 亿元；年产60 万吨高档涂布白牛卡纸项目建成达产后，年可生产高档涂
布白牛卡纸60 万吨，年可实现销售收入约人民币23.3 亿元，利税约人民币5.94 亿
元，其中利润约人民币4.3 亿元；晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目建成后，
年可实现销售收入约人民币5 亿元，利税约人民币2.207 亿元。
六、备查文件
本公司第五届董事会第十四次会议决议
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二00 九年六月八日

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