主题：晨鸣纸业 第五届董事会第十四次会议决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2009 年 5 月 26 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2009 年 6 月 8
日在寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开，会议应参加董事 15 人，实际参加董事 15 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
1、审议通过了公司关于建设高档低定量铜版纸项目的议案
为增加公司高档纸品的比例，增强综合竞争力，并充分发挥公司的规模优势，公司拟在寿光市建设年产 80 万吨高档低定量铜版纸项目，该项目的建设经营由公司新成立的美伦公司负责实施。
本项目投资总额约人民币52亿元，其中项目建设投资约人民币50.68亿元，铺底流动资金约人民币 1.32 亿元，公司以自筹资金和银行贷款解决。本项目建设期为 18
个月，根据目前市场情况初步测算，项目建成达产后年可生产高档低定量铜版纸 80
万吨，年可实现销售收入约人民币 53.7 亿元，利税约人民币 11.64 亿元，其中利润约人民币8.5亿元。
本项目尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国有关政府部门的批准。
提请股东大会批准董事会授权公司管理层负责办理项目实施相关手续。
本议案表决结果：同意票 15 票，反对票0 票，弃权票0 票。
2、审议通过了公司关于建设高档涂布白牛卡纸项目的议案
为增加公司高档纸品的比例，增强综合竞争力，并充分发挥公司的规模优势，公司管理层建议在寿光市建设年产 60 万吨高档涂布白牛卡纸项目，该项目的建设经营由公司新成立的美伦公司负责实施。
本项目总投资额为人民币 26 亿元，其中项目建设投资人民币 25 亿元，铺底流动资金人民币 1 亿元，公司以自筹资金和银行贷款解决。本项目建设期为 18 个月。根据目前市场情况初步测算，项目建成达产后年可生产高档涂布白牛卡纸 60 万吨，年可实现销售收入约人民币23.3亿元，利税约人民币5.94亿元，其中利润约人民币4.3
亿元。
本项目尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国有关政府部门的批准。
提请股东大会批准董事会授权公司管理层负责办理项目实施相关手续。
本议案表决结果：同意票 15 票，反对票0 票，弃权票0 票。
3、审议通过了公司关于新建晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目的议案
随着公司规模不断扩大，新建项目的建设运营，公司本部运入、运出年总量预计将达到700多万吨，单靠汽车运输已不能满足正常生产运输需求，结合寿光市当地实际情况，公司拟建设铁路专用线并直接到达公司本部各工厂，并配套建设晨鸣国际物流中心，该项目的建设、经营由新成立的美伦公司负责实施。
项目计划总投资额为人民币 20 亿元，资金由公司自筹和银行贷款解决。其中建设晨鸣国际物流中心总投资人民币7.5亿元，主要建设铁路货运交接站、国际物流中心、储运配送、物流基地等项目；建设铁路专用线总投资人民币 12.5 亿元，其中厂外铁路13公里，厂内铁路10公里，配套购买调车机1台、建设机车整备站。
据初步测算，以上物流中心配套项目全部完成后，年可实现销售收入约人民币 5
亿元,年可实现利税约人民币2.207亿元。
本项目尚需提交公司股东大会审议，并需取得中国有关政府部门的批准。
提请股东大会批准董事会授权公司管理层负责办理项目实施相关手续。
本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了公司关于出资设立寿光美伦纸业有限责任公司的议案
为了便于管理上述年产 80 万吨高档低定量铜版纸项目、年产 60 万吨高档涂布白牛卡纸项目和晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目的建设及项目建成后的生产经营，公司董事会决议以现金出资成立全资子公司寿光美伦纸业有限责任公司（名称暂定，以在工商管理部门注册名称为准。以下简称“美伦纸业”），注册资金人民币
2,000 万元。美伦纸业成立后负责上述项目的有关立项、报批及建设运营工作。
公司董事会授权管理层根据项目的建设情况适时办理美伦纸业的注册设立事宜，同时授权成立后的美伦纸业全权办理建设项目所需的相关事宜。考虑到上述项目的建设所需金额较大，公司将根据项目的建设进度对美伦纸业进行必要的财务资助，方式包括但不限于增加注册资本金、对其银行借款进行担保等，届时，公司将根据《公司章程》及其他有关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。
本议案表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了公司关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2009 年7 月27 日（星期一）在山东省寿光市晨鸣国际大酒店会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会。关于召开本次临时股东大会的有关通知，请参见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）和香港联合交易所有限公司(www.hkex.com.hk)上的公司公告。
本议案表决结果：同意票 15 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二00九年六月八日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。