主题：重庆华立药业股份有限公司六届二次董事会决议公告

　证券代码：000607 证券名称：华立药业 公告编号：2009-028

　　重庆华立药业股份有限公司六届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会六届二次会议通知于2009年6月2日以电子邮件的方式发出，于2009年6月12日以通讯方式召开。公司七名董事进行了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》

　　经公司五届二十三次董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对子公司北京华立科泰医药有限责任公司进行单方面增资，将其注册资金由500万元增至1亿元。目前，公司已将华立科泰的注册资本增加到7000万元。

　　根据公司前期确定的整合青蒿素产业优质资源，提高青蒿素产业运营效率的战略思路，为了充分发挥华立科泰的产业龙头作用，公司决定对华立科泰再次进行单方面增资，计划将其注册资金增至2亿元。

　　本议案需经公司2009年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　二、《子公司华立仪表集团关于向部分管理层和骨干员工进行定向扩股增资的议案》

　　为了充分激发和调动华立仪表集团管理者和骨干员工的积极性和创造性，同意华立仪表集团向其部分管理层和骨干员工进行定向扩股，以现金形式增加其注册资本。

　　根据重庆天健会计师事务所出具的〔2009〕第365号无保留意见的华立仪表集团股份有限公司2008年度审计报告，在2008年度利润分配后，每股净资产为2.98元人民币的实际情况，并参考目前在浙江股权托管服务有限公司办理的华立仪表集团股权转让的价格为每股1.7元人民币左右，对部分管理层和骨干员工以现金形式认购华立仪表集团股份的价格定为每股1.86元人民币，认购总股份不超过700万股。认购的700万股资金全部用于增加注册资本后，预计华立仪表集团每股净资产约为2.95元人民币。

　　本次交易不构成关联交易。本议案需经华立仪表集团股东会审议通过后方可实施。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　三、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2009年6月29日（星期一）上午10点在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路八号公司会议室召开2009年第二次临时股东大会。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。重庆华立药业股份有限公司董事会

　　2009年6月12日




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