主题：攀枝花新钢钒股份有限公司2008年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、重要提示

　　 本次股东大会会议召开期间没有否决或变更提案；

　　 本次股东大会会议召开期间有两项新增提案提交表决：

　　 鉴于公司股本因重大资产重组（以发行股份购买资产和换股吸收合并相结合的方式实施重大资产重组）发生变化，公司第一大股东攀枝花钢铁有限责任公司于2009年6月11日以书面方式向公司董事会提交了《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》和《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》，并提议在公司2008年度股东大会增加审议上述两项提案。公司董事会认为，提案人及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述两项提案作为新增提案提交本次股东大会审议，该等临时提案已于2009年6月13日在规定媒介上公告。

　　 二、会议召开情况

　　 1、召开时间：2009年6月26日（星期五）上午9:00

　　 2、召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼

　　 3、股权登记日：2009年6月19日

　　 4、召开方式：现场表决

　　 5、召集人：董事会

　　 6、主持人：董事长樊政炜先生

　　 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。

　　 三、会议的出席情况

　　 出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计45人,代表股份2,596,480,469股,占公司有表决权总股份的52.17％。公司董事、监事、高级管理人员14人及律师出席了本次会议。

　　 四、提案审议和表决情况

　　 （一）审议通过了《公司2008年度董事会报告》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （二）审议通过了《公司2008年度监事会报告》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （三）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （四）审议通过了《公司2008年度利润分配预案》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （五）审议通过了《关于计提和核销2008年度资产减值准备的议案》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （六）审议通过了《公司2009年度投资方案》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （七）审议通过了《关于预测公司2009年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议项涉及关联交易,公司关联股东回避了表决。

　　 表决情况：赞成605,064,618股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （八）审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （九）审议通过了《关于公司与梅塞尔公司出资组建四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司的议案》。

　　 表决情况：赞成2,596,466,222股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.99％；反对13,247股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.0005％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权0.00004％。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （十）审议通过了《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 （十一）审议通过了《关于变更攀枝花新钢钒股份有限公司注册资本的提案》。

　　 表决情况：赞成2,596,480,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　 表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　 五、律师出具的法律意见

　　 1、律师事务所名称：四川道合律师事务所

　　 2、律师姓名：周旭东

　　 3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。

　　 六、备查文件

　　 1、攀枝花新钢钒股份有限公司2008年度股东大会会议资料；

　　 2、攀枝花新钢钒股份有限公司2008年度股东大会决议。

　　 特此公告。

　　 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会

　　 二ΟΟ九年六月二十六日

　　



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