主题：中国工商银行股份有限公司董事会决议公告


　　股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2009-15号

　　中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）董事会于2009年7月2日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事14名，实际出席14名。其中，梁锦松董事委托黄钢城董事出席会议，并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》及议事规则的规定。

　　会议由姜建清董事长主持召开，出席会议的董事审议并通过了以下议案：

　　一、关于向工银金融租赁有限公司增资的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　会议同意向工银租赁增资30亿元等值人民币，并提交股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权管理层办理与本次增资有关的事宜，包括但不限于签署相关文件，办理监管审批等事宜。

　　二、关于召集2009年第一次临时股东大会的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　2009年第一次临时股东大会拟于2009年9月2日在北京召开，具体事项请见本行2009年第一次临时股东大会通知。

　　会议决定将上述第一项议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇〇九年七月二日