主题：长沙中联重工科技发展股份有限公司２００８年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

　　 是否距离股东大会通过分红派息方案两个月以上实施的：

　　 □是 √否

　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）《２００８年度利润分配方案》已经２００９年５月２１日召开的２００８年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告（公告编号：２００９－０２１）已刊登在２００９年５月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮互联网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　 二、分红派息股本方案

　　 ２００８年度利润分配方案为：以公司总股本１５２，１００万股为基数，向全体股东实施如下分配方案：

　　 １、每１０股送１红股（含税），共送１５，２１０万股；

　　 ２、每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发现金红利１５，２１０万元；

　　 ３、以上两项扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股送１股派０．８元人民币现金。

　　 ４、２００８年度不进行资本公积金转增。

　　 ５、对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　 三、分红派息日期

　　 １、股权登记日：２００９年７月９日

　　 ２、除权、除息日：２００９年７月１０日

　　 ３、红利发放及新增无限售条件流通股上市日：２００９年７月１０日

　　 四、分红派息对象

　　 截止２００９年７月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　 五、分红派息方法

　　 １、本次所送红股于２００９年７月１０日直接记入股东证券账户。

　　 ２、本次所派现金红利将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２００９年７月１０日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

　　 ３、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

　　 六、股本变动结构表

　　 本次实施分红派息方案后，公司总股本为１６７，３１０万股，股本变动情况如下：

　　 七、调整相关参数

　　 １、本次实施分红派息方案后，按新股本１６７，３１０万股摊薄计算，公司２００８年度基本每股收益为０．９３８元；

　　 ２、本公司于２００８年９月４日披露了《关于限售流通股股东追加减持股份承诺的公告》（公告编号：２００８－０６０号），本公司第二大股东佳卓集团有限公司的大股东Ｒｉｓｅ Ｈｏｎｏｕｒ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ （兴诚投资有限公司）承诺：自２００８年９月２日起，（１）在未来１２个月之内无意减持其所控股的中联重科股份；（２）在低于每股２５元时无意减持其所控股的中联重科股份．

　　 本次实施分红派息方案后，最低减持价调整为２２．７２元。

　　 八、有关咨询办法

　　 １、咨询地址：湖南省长沙市银盆南路３６１号

　　 ２、咨询机构：公司证券部

　　 ３、咨询电话：０７３１－８９２３９０８

　　 ４、咨询传真：０７３１－８９２３９０４

　　 ５、联系人：郭韬 王亚风

　　 九、备查文件

　　 １、公司２００８年股东大会决议及公告

　　 ２、公司２００８年年度报告

　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会

　　 二○○九年七月三日



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