主题： 西安饮食股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　 一、会议通知发出的时间和方式

　　 西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次临时会议通知于二〇〇九年六月二十八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　 二、会议召开和出席情况

　　 公司第五届董事会第五次临时会议于二〇〇九年七月三日（星期五）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由副董事长王一萌先生主持。

　　 三、议案的审议情况

　　 审议通过了《关于公司控股子公司西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司延长经营期限的议案》。

　　 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司（以下简称"大香港酒楼"）为本公司与香港威哥饮食发展（国际）集团有限公司（以下简称"香港威哥集团"）依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和国家其他法规，共同投资的合资经营公司。该公司将于2009年7月6日合资经营期限届满。本公司认为，大香港酒楼在合资经营期间，已经发展成为陕西省内餐饮行业的知名品牌，对公司的主营业务发展有较大的提升和贡献，合资双方延长合资经营期限对双方均十分有利。延长合资经营期限将会在今后8年中稳定与促进公司主营业务发展，对公司提高市场知名度、扩大市场份额、提升盈利能力、丰富经营菜系品种均具有积极作用。经2009年5月20日大香港鲍翅酒楼合资双方决定及董事会决议通过，一致同意延长合资经营期限，并同意将相关情况报告政府有权部门审批、提交合资双方董事会审议批准。日前本公司相继接到政府有权部门批复，同意大香港酒楼延长合资经营期限。相关情况如下：

　　 一、西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司基本情况

　　 公司名称: 西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司

　　 住所：西安市高新区高新路3号

　　 法定代表人：王伟

　　 注册资本：1500万元

　　 实收资本：1500万元

　　 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　 经营范围：餐饮、住宿

　　 主要股东：

　　 西安饮食股份有限公司，出资1125万元，占注册资本的75%；

　　 香港威哥饮食发展（国际）集团有限公司，出资375万元，占注册资本的25%。

　　 二、合资经营期限

　　 原经营期限：10年，自1999年7月6日至2009年7月6日止；

　　 现经营期限延长8年，自2009年7月6日至2017年7月5日止。

　　 三、董事会组成及高级管理人员安排

　　 大香港酒楼的董事会由5名董事组成，其中：本公司委派3名，香港威哥集团委派2名董事。董事长由本公司委派，副董事长由香港威哥集团委派。任期三年，经委托方继续委派可以连任。

　　 大香港酒楼设经营管理机构，设总经理1人，副总经理3人，全部由董事会聘任，负责大香港酒楼的日常经营管理工作。其中总经理及2名副总经理由本公司推荐，1名副总经理由香港威哥集团推荐。任期三年。经董事会聘请，可以连任。

　　 四、经营管理权限

　　 自2009年7月1日起，大香港酒楼的管理由本公司全权负责。香港威哥集团须给予大香港酒楼必要的技术支持，期限为大香港酒楼合资经营期内。同时，为了确保大香港酒楼的正常经营，香港威哥集团在合资经营期限延期后半年内不调动技术人员。

　　 五、利润分配

　　 在经营期延长期限内，大香港酒楼每年度产生的净利润向香港威哥集团分配210万元后，剩余的净利润全部由本公司享有。香港威哥集团不再参与大香港酒楼的其他分配。

　　 六、其它事项

　　 在延长的经营期限内，大香港酒楼对副董事长梁诚威先生的工资、办公条件及业务招待予以相应的保障和优惠。

　　 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　 特此公告。

　　 西安饮食股份有限公司董事会

　　 二〇〇九年七月三日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。