主题：北京旅游 第四届董事会第九次会议决议公告

北京京西风光旅游开发股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 2009 年 6
月23 日以电话、传真方式发出，会议于2009 年7 月3 日在公司一层会议室召开。公司9 名董事成员中 9 名董事出席了会议，会议由第四届董事会董事长刘伟先生主持，，监事会成员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
经与会董事审议，以签字表决方式形成决议如下：
1．审议通过《关于部分独立董事任期届满推选独立董事候选人的议案》；
公司第四届董事会独立董事李尊农先生、李莉萍女士任公司独立董事已满6年，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，推选邵浩先生和王广鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司对李尊农先生和李莉萍女士担任独立董事期间对公司所做的工作表示衷心感谢。
邵浩先生和王广鹏先生的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
2．审议通过《关于对北京龙泉宾馆有限公司增加投资的议案》；
为降低公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司资产负债率，为后续融资打下良好基础。公司拟增加对公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司（公司持股99%股权）
25,377,290.65元投资，其中620万元追加为股本，19,177,290.65元增加资本公积金。
北京龙泉宾馆有限公司增资完成后，北京龙泉宾馆有限公司增资完成后，公司持股比例由99%增加至99.18%，北京龙泉宾馆有限公司另一股东北京昆仑琨投资有限公司持股比例由1%减少至0.82%，注册资本将由原来的2880万元增加到3500万元。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
3．审议通过《关于成立北京京西风光旅行社有限责任公司的议案》；
为加强公司旅游经营，提高服务水平，完善旅游产业体系，公司出资30万元成立北京京西风光旅行社有限责任公司，公司经营范围为国内旅游业务，目前已获得北京市旅游局国内旅行社业务经营许可证。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
4．审议通过《关于与北京根成建筑租赁站签订<租赁协议>的议案》；
为扩大公司经营，增加收入，公司与北京根成建筑租赁站签署《租赁协议》，租用北京根成建筑租赁站拥有的抚宁县南戴河岫云宾馆及其相关设施，租赁费用为30
万元/年，租赁期限为10年，公司将成立抚宁县海之蓝度假村分公司对其进行经营。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
5．审议通过《关于北京龙泉宾馆有限公司申请授信额度的议案》；
为支持公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司发展，公司拟同意北京龙泉宾馆有限公司向银行申请授信额度壹亿捌仟万元。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
6．审议通过《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2009年7月20 日召开2009年第二次临时股东大会审议第一项议案，（详见同日公告的《北京京西风光旅游开发股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知》）。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
公司三位独立董事就第一和第二项议案发表了独立董事意见，详见同日公告的独立董事意见。
特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年七月三日
附：第四届董事会独立董事候选人简历
邵浩先生简历
邵浩，男，生于1967年，本科学历，1989年至2003年北京市石景山区司法局科长；2003至今北京方正律师事务所主任。
邵浩先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王广鹏先生简历
王广鹏，男，生于1972年，研究生学历、注册会计师，1993年8月至
1994年9月黑龙江省佳木斯市税务二分局科员；1994年9月至1996年5月黑龙江省佳木斯市地方税务局科员；1996年5月至1998年5月佳木斯市地方税务局东风分局科员；1998年5月至2005年8月北京兴洲会计师事务所有限责任公司副主任会计师。现任中兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师。
王广鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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