主题：西宁特钢 四届十八次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2009-020
西宁特殊钢股份有限公司四届十八次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会四届十八次会议通知于2009年7月19日以书面(传真)方式向各位董事发出，会议如期于7月27日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事7名，董事长陈显刚授权委托董事刘克林主持会议并代为行使表决权，董事党福飞授权委托董事杨忠代为行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　本次董事会以书面表决方式，审议并通过了下列事项：
　　一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司2008年半年度报告。
　　二、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意肖飞虎先生辞去公司副总经理职务。
　　三、以9票同意、0票弃权、0票反对，同意吴玉飞先生辞去公司副总经理职务。
　　四、以9票同意、0票弃权、0票反对，根据总经理提名，聘任郭海荣先生为公司副总经理。
　　五、以9票同意、0票弃权、0票反对，根据总经理提名，聘任李辉先生为公司副总经理。
　　就上述第二、三、四、五项高管人员变动事项，公司独立董事王四林、张宏岩、陈斌发表书面意见，同意肖飞虎、吴玉飞辞去副总经理职务，同意聘任郭海荣、李辉为公司副总经理。
　　六、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过对公司董事会各专业委员会成员进行调整的议案。
　　根据近一段时间以来公司董事会成员的变化情况，董事会对各专业委员会委员人员调整如下：
　　1、董事会战略委员会
　　主任委员：陈显刚
　　委员：刘克林 汤巨祥 杨忠 王四林
　　2、董事会提名委员会
　　主任委员：王四林
　　委员：陈显刚　 刘克林 张宏岩 陈斌
　　3、董事会审计委员会
　　主任委员：陈斌
　　委员：陈显刚　 刘克林 张宏岩 王四林
　　4、董事会薪酬与考核委员会
　　主任委员：张宏岩
　　委员：刘克林　　杨忠 　王四林　　陈斌
　　西宁特殊钢股份有限公司董事会
　　二○○九年七月二十七日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。