主题：张裕Ａ 第四届董事会第十七次会议决议公告



烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第四届董事会第十七次会议于2009年8月6日在上海浦东上海国际会议中心东方酒店举行。本次会议的通知和有关议案于 2009 年 7 月 26 日通过传真、电子邮件等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
会议应到会董事 13 人，实到董事 12 人，雎国余先生因公务未能出席本次公议，委托耿兆林先生代为表决。公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议题，并以记名表决的方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2009 年半年度报告的议案》
与会董事以 13 票赞成，0票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案。与会董事认为该报告真实、客观、准确地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，半年度报告记录的内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《关于 2009年半年度利润分配的议案》
与会董事以 13 票赞成，0票反对和0 票弃权的表决结果通过了该议案，决定在上半年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○○九年八月八日


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