主题：振华科技：第八届董事会第九次会议决议公告

中国振华（集团）科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八

届董事会第九次会议于2019年6月27日上午在公司四楼会议室以通讯

方式召开。本次会议的通知于2019年6月18日以书面、邮件方式通知

全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7

人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如

下议案：

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

同意7票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对此事项发表了独立意见。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》及深交所《主板上市公司规范运作指引》

要求，此议案无需提交股东大会审议。

以上议案内容详见2019年6月29日刊登在《证券时报》及巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2. 独立董事发表的独立意见。

特此公告。




中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 29 日

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