主题：新文化 豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺

证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-054



上海新文化传媒集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开情况

1. 会议的召集人：公司董事会

2. 会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年8月19日(星期一)下午14:30

(2) 网络投票时间：2019年8月18日至2019年8月19日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月19日上午9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年8月18日下午15:00至
2019年8月19日下午15:00的任意时间。


3. 现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区A座
虹馆一楼会议室

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进
行。


5. 会议主持人：公司董事长杨震华先生。


本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海
新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案出席情况


1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代表共43名，代表股份86,016,426股，占公司股
份总数的10.6690％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共18名，代表股份
74,624,661股，占公司股份总数的9.2560％；参加网络投票的股东及股东代表共
25名，代表股份11,391,765股，占公司股份总数的1.4130％。


2、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者共42名，代表股份85,116,426股，占公司股份总
数的10.5573％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共17名，代表股份
73,724,661股，占公司股份总数的9.1444％；参加网络投票的股东及股东代表共
25名，代表股份11,391,765股，占公司股份总数的1.4130％。


3、出席会议的其他人员：

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。




三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
审议《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

总表决情况：

同意84,598,216股，占出席会议所有股东所持股份的98.3512％；反对425,360
股，占出席会议所有股东所持股份的0.4945％；弃权992,850股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.1543％。




中小股东总表决情况：

同意83,698,216股，占出席会议中小股东所持股份的98.3338％；反对425,360
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4997％；弃权992,850股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1665％。




上述议案具体内容详见于2019年8月2日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关内容。





四、律师出具的法律意见

北京市世纪（上海）律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证
并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：上海新文化传媒集团股份有限
公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东
大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结
果合法有效。


具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《北京市世
纪（上海）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。




五、备查文件

1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、北京市世纪（上海）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的
法律意见书。




特此公告。








上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二○一九年八月十九日

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