主题：东北证券股份有限公司关于变更注册资本及公司《章程》相关条款的公告


　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司2008年度股东大会审议通过了《<公司2008年度利润分配预案>的议案》，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《追加公司2008年度利润分配方案的议案》，上述两次利润分配已实施完毕。进行利润分配后，公司共向股东派发股票股利 58,119,313股，公司总股本由581,193,135股增加至639,312,448股。根据上述股东大会决议，公司着手办理注册资本变更及公司《章程》相关条款变更的手续。
　　2009年7月16日，公司取得中国证监会证监许可[2009]644号《关于核准东北证券股份有限公司变更注册资本的批复》，并核准公司根据该批复修改公司《章程》。
　　2009年8月12日，公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《修改<东北证券股份有限公司章程>的议案》；同日，公司完成了注册资本变更和公司《章程》相关条款变更的工商变更手续，同时更换了新的企业法人营业执照。公司注册资本正式由581,193,135元变更为639,312,448元。


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