主题：中国银行股份有限公司关于章程修订的公告


　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）于２００９年６月１８日召开的２００８年年度股东大会上审议批准了修订公司章程的议案，并于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。

　　本次章程修订的条文，请见中国银行于２００９年４月３０日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国银行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）刊登的《中国银行股份有限公司关于召开２００８年年度股东大会的通知》中载明的特别决议全文。修订后的章程全文请参见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国银行网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　中国银行股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年八月二十四日



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