主题：许继电气:2019年度独立董事述职报告

许继电气股份有限公司

2019年度独立董事述职报告



作为许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2019年，我们严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》
的规定和要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤
勉地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议
各项议案，对相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维
护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在
2019年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2019年度，我们出席董事会会议、股东大会会议的具体
情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事
姓名

本报告期应
参加董事会
次数

现场出席董
事会次数

以通讯方式
参加董事会
次数

委托出席董
事会次数

缺席董事
会次数

是否连续两次
未亲自参加董
事会会议

出席股东
大会次数

尹项根

10

2

8

0

0

否

3

翟新生

10

2

8

0

0

否

4

王叙果

10

1

8

1

0

否

2



二、发表独立董事意见情况

作为独立董事，我们认真履行职责，在召开董事会前主
动了解情况并获取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相


关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，
我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公
司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在2019年度任
期内，我们根据相关规定发表独立意见如下：

（一）2019年3月27日，我们发表了以下独立意见：

1．关于对公司2018年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的独立意见；
2．关于公司对外担保事项及关联方资金占用事项的独
立意见；
3．关于对公司关联存贷款事项的独立意见；
4．关于《2018年度内部控制评价报告》的独立意见；
5．关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度审计机构的独立意见；
6．关于公司2018年度日常关联交易金额低于预计总金
额20%以上的独立意见；
7．关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独
立意见。



（二）2019年4月24日，我们对公司聘任副总经理发
表了独立意见。


（三）2019年8月22日，我们发表了以下独立意见：

1. 关于公司的关联方资金占用及对外担保事项的独立
意见；
2. 关于公司会计政策变更事项的独立意见。




（四）2019年9月6日，我们对公司聘任总经理发表了
独立意见。


（五）2019年9月27日，我们对公司换届选举第八届
董事会董事候选人发表了独立意见。


（六）2019年10月15日，我们对公司聘任高级管理人
员发表了独立意见。


（七）2019年11月29日，我们发表了以下独立意见：

1. 关于增补第八届董事会董事候选人的议案；
2. 关于对公司预计2020年度日常关联交易的独立意见；
3. 关于预计2020年度金融业务服务关联交易金额的独
立意见。



三、独立董事现场办公及实地考察情况

2019年度，我们及时了解公司规范运作、财务管理及经
营管理等情况，与公司年审会计师事务所进行了现场沟通，
并多次调研考察公司实际生产经营，对公司业务发展、运营
管理等方面提出了专业意见。


四、其他工作情况


（一）无提议召开董事会的情况；

（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




独立董事：尹项根、翟新生、王叙果



2020年4月8日

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