主题：中国工商银行股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

　　中国工商银行(601398 )股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　本次会议无否决或修改议案的情况

　　本次会议无临时议案提交表决

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　　中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）2009年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”）于2009年9月2日在北京市西城区复兴门内大街55号本行B3学术报告厅举行。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共115人，代表有表决权股份277,538,934,118股，占本行有表决权股份总数的83.090800%。本次股东大会由董事会召集，姜建清董事长主持，杨凯生行长、赵林监事长和本行部分董事、监事出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、议案审议情况

　　经股东大会审议并投票表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于向工银金融租赁有限公司增资的议案》

　　同意票277,532,849,117股，占出席会议有表决权股份总数的99.997808%；

　　反对票6,069,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.002187%；

　　弃权票16,001股，占出席会议有表决权股份总数的0.000005%。

　　会议同意本行向工银金融租赁有限公司增资30亿元等值人民币。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.本次股东大会决议；

　　2.北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇〇九年九月二日

　　股票代码：601398 股票简称：工商银行编号：临2009-24号

　　中国工商银行股份有限公司

　　关于公司章程修订获中国银监会核准的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）于2009年5月25日召开的2008年度股东年会上审议通过了修订公司章程的议案，修订后的《中国工商银行股份有限公司章程》于8月28日获得中国银行(601988,股吧)业监督管理委员会的核准，自核准之日起生效。修订后的章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次章程的修订情况，请参见本行分别于2009年3月26日及2009年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.icbc-ltd.com.cn）刊登的《中国工商银行股份有限公司董事会决议公告》及《2008年度股东年会会议资料》。

　　特此公告。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二〇〇九年九月二日


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