主题：国电南自：重大资产重组进展情况公告

股票简称：国电南自 股票代码：600268编号：临2009—029

　　国电南京自动化股份有限公司重大资产重组进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《国电南京自动化股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》已经公司2009年5月18日召开的2009年第一次临时董事会审议通过，并于2009年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行了公告，现将本次重大资产重组进展情况公告如下：

　　目前，公司以及相关各方正在积极推动本次重大资产重组各项事宜，审计机构正在对本公司及交易标的进行审计和盈利预测审核，审计工作已基本完成；评估机构正在对重组中涉及的标的资产进行评估，评估工作仍在进行之中。

　　公司董事会将在相关审计、盈利预测审核、评估等相关工作完成后再次召开会议，审议本次向中国华电工程（集团）有限公司发行股份购买资产的相关事项，并发布召开临时股东大会的通知，提请临时股东大会审议本次发行股份购买资产的相关事项。在发出召开临时股

　　东大会的通知前，公司董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

　　特别风险提示：

　　1、本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于：国有资产监督管理部门对于本次重大资产重组行为的批准，召开本次交易的第二次临时董事会审议通过本次交易的相关议案，本公司临时股东大会对本次重大资产重组的批准，中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和中国证监会豁免中国华电工程（集团）有限公司要约收购义务；

　　2、经营风险；

　　3、股市风险。

　　特此公告。

　　国电南京自动化股份有限公司

　　董事会

　　2009年9月19日


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