主题：广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2009年第十次临时会议决议公告暨关于召开2009年第三次临时股东大会的公告



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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2009年第十次临时会议于2009年10月15日以书面及电子邮件方式发出，并于2009年10月20日在公司六楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事萧端女士因事未能亲自参加会议，书面委托独立董事叶伯健先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长涂传岚先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提交公司2009年第三次临时股东大会审议并表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第五届董事会任期于2009年10月20日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。

第六届董事会由九名董事组成。经提名委员会审查和董事会表决，同意提名涂传岚、欧阳璟、钟健如、李新梓、范秋栢、周小华为公司第六届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名萧端、陈凌、叶伯健为第六届董事会独立董事候选人。其中涂传岚、欧阳璟、钟健如、李新梓、萧端、陈凌、叶伯健为董事连任候选人。上述九名候选董事（独立董事）简历见附件。

本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本公司独立董事叶伯健先生、陈凌先生、萧端女士对公司董事长会换届选举事项出具了独立意见：

本次会议提名公司第六届董事会董事候选人履行了法定程序，候选人员均具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

二、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和公司《章程》规定，公司定于2009年11月5日上午9：30在广东省兴宁市兴城赤巷口公司技术中心大楼二楼会议室召开2009年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）会议审议事项：

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

二、审议《关于公司监事会换届推选监事候选人的议案》。

（二）会议出席对象：

1、本次股东大会股权登记日为2009年11月2日，所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及其它高级管理人员。

（三）参会股东登记办法：

法人股东应持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；异地股东可用传真或信函的方式登记。拟出席会议的股东请于2009年11月4日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。



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