主题：五矿发展股份有限公司

　1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1．4公司负责人周中枢先生、主管会计工作负责人何建增先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　扣除非经常性损益项目和金额

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 不适用

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 不适用

　　2008年财政部北京专员办检查组对本公司控股股东中国五矿集团公司所属企业进行了2007年度会计信息质量检查工作，本公司及下属子公司接受了本次检查。本报告期检查组下达了检查处理决定，要求公司根据《中华人民共和国会计法》和相关会计准则的规定，对检查中发现的问题进行账务调整，并向税务部门申报缴纳有关税款。

　　根据财政部检查处理决定，公司应对2007年、2008年财务报表进行差错追溯调整。追溯调整后影响2009年财务报表的年初未分配利润－29，838，451．41元，应付职工薪酬工资－5，833，651．18元，应缴税金36，601，249．07元，其他应付款－612，554．57元，少数股东权益－316，591．87元。

　　因检查处理决定中未涉及具体的调账分录和缴纳税款的具体金额，公司追溯调整会计分录及缴纳税款金额尚需得到财政部的确认，故公司本期未对2009年财务报表的年初数进行调整。公司将在得到财政部的最终确认后调整2009年年初会计报表。

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 不适用

　　股改承诺：（1）中国五矿集团公司持有的五矿发展原非流通股份自获得上市流通权之日起36个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份；（2）上述期满后的24个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份；（3）中国五矿集团公司将在2006、2007、2008年度股东大会中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的40％，并保证在股东大会表决时投赞成票。

　　公司非流通股股东中国五矿集团公司在限售期内严格履行上述承诺。10月19日，公司有限售条件流通股份已经全部上市流通。

　　增持承诺：2008年10月13日，公司控股股东中国五矿集团公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份1，000，041股，平均增持价格为13．45元／股。五矿集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

　　公司控股股东中国五矿集团公司严格履行承诺。

　　3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3．5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　2009年4月22日，公司召开了2008年年度股东大会，审议通过了公司2008年度利润分配方案：每10股派发现金3．2元（含税），共计派发现金红利343，011，431．37元。股权登记日：2009年6月11日，除息日：2009年6月12日，红利发放日：2009年6月18日。上述现金分配方案已于2009年6月18日实施完毕。

　　五矿发展股份有限公司

　　法定代表人：周中枢

　　2009年10月27日


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