主题：中科英华高技术股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告


　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
　　重要内容提示：
　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况。
　　●本次股东大会无临时提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　中科英华高技术股份有限公司于2009年10月11日公司召开的公司第六届董事会第四次会议发布了"关于召开公司2009年第四次临时股东大会的通知"（详见10月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。
　　2009年10月29日本公司2009年第四次临时股东大会于9：30在公司会议室召开现场会议；同时，公司就本次会议向股东开通了网络投票系统，网络投票的时间为2009年10月29日9：30－11：30，13：00－15：00。
　　公司总股本1,016,312,097股,其中社会公众股股份总数1,016,312,097股。出席本次会议的股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共122人，所持股份286,856,036股，占公司总股本的28.23%。其中：参加现场投票的股东及股东代表9名，代表股份283,866,234股，占公司总股本的27.93%。参加网络投票股东113名，代表股份2,989,802股，占公司总股本的0.29%。
　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　二、议案审议情况
　　出席本次会议的股东及股东代表分别采取现场投票或网络投票的记名表决方式审议通过了如下议案：
　　1、关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
　　同意285,472,676股，反对1,070,610股；弃权312,750股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.52%。
　　2、关于公司2009年非公开发行股票方案
　　（1）发行股票的种类和面值
　　同意284,552,399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　（2）发行方式
　　同意284,552,399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　（3）发行数量
　　同意284,552,399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　（4）发行对象
　　同意284,552,399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　（5）发行价格及定价原则
　　同意284,552,399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　（6）发行股份锁定期
　　同意284,552,399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　（7）募集资金用途
　　同意284,552,399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　（8）关于公司本次非公开发行股票前滚存利润分配政策的议案
　　同意284,552,399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　（9）本次非公开发行股票决议的有效期
　　同意28,455,2399股，反对795,660股；弃权1,507,977股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　3、提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜
　　同意284,552,399股，反对791,560股；弃权1,512,077股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　4、关于前次募集资金使用情况的说明
　　同意284,552,599股，反对781,210股；弃权1,522,227股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　5、公司非公开发行股票预案
　　同意284,567,299股，反对791,560股；弃权1,497,177股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　6、公司2009年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
　　同意284,568,749股，反对762,110股；弃权1,525,177股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　7、拟为上海中科英华科技发展有限公司向中信银行上海分行五牛城支行申请1年期综合授信额度5000万提供担保的议案
　　同意284,557,799股，反对762,710股；弃权1,535,527股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　8、拟为郑州电缆有限公司向上海浦发银行郑州分行申请的1年期2000万元综合授信提供担保的议案
　　同意284,551,799股，反对762,710股；弃权1,541,527股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　9、拟为联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的1年期3000万元综合授信提供担保的议案
　　同意284,551,799股，反对762,710股；弃权1,541,527股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99.20%。
　　三、法律意见书的结论意见
　　本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、宗爱华律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会股东、公司董事、监事签字确认的股东大会决议；
　　2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2009年第四次临时股东大会法律意见书》。
　　特此公告。
　　中科英华高技术股份有限公司董事会
　　2009年10月30日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。