主题：民丰特纸 关于调整2009年度日常关联交易预计情况的公告


股票代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2009-023
民丰特种纸股份有限公司关于调整2009年度日常关联交易预计情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司曾于2009年3月12日召开的第四届董事会第九次董事会和2009年4月8日召开的2008年度股东大会依次逐级审议通过了《关于公司2009 年度日常关联交易预计的议案》，详见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上披露的公司临2009-002号、临2009-004号、临2009-006号公告。
　　由于关联采购销售业务量增加的原因，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2009年度日常关联交易预计情况作如下调整，请审议。
　　本议案预计的2009年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。
　　一、预计全年日常关联交易的基本情况
　　1、调整前预计情况：
　　本公司2009年预计全年发生日常关联交易约11,000万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料6,500万元。向关联公司销售纸产品、水、电、汽、木浆和提供仓储服务等，发生金额4,500万元。
　　2、调整后预计情况：
　　本公司2009年预计全年发生日常关联交易约14800万元。其中：向关联公司购买产品、包装材料9550万元。向关联公司销售纸产品、水、电、汽、木浆和提供仓储服务等，发生金额5250万元。
　　二、关联方介绍及关联关系
　　1、关联方基本情况
　　（1）、浙江民丰罗伯特纸业有限公司（简称"罗伯特公司"）：注册资本为1210万美元，本公司出资471.90万美元，占其注册资金的39%。公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。
　　（2）、嘉兴市丰莱－桑达贝纸业有限公司（简称"丰莱桑达贝"）：注册资本为100万元，系本公司控股母公司嘉兴民丰集团有限公司全资子公司。主要生产纸张涂布加工产品。
　　（3）、浙江维奥拉塑料有限公司（简称"维奥拉公司"）：注册资本122万美元，本公司出资24.4万美元，占注册资本的20%。公司主要生产和销售塑料制品、编织品、木塑制品及其它各类产品，以及技术咨询。
　　2、与上市公司的关联关系
　　罗伯特公司、维奥拉公司均为本公司参股的企业，属本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司董事、总经理崔宇文和副总经理沈志荣在罗伯特公司担任董事，副董事长董永观在维奥拉公司担任董事；丰莱桑达贝为受同一母公司控制的关联法人。
　　3、履约能力分析：
　　上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
　　三、关联交易目的、对公司影响及定价依据
　　1、向关联方购买产品：
　　主要是利用公司销售能力，在销售本公司产品的同时销售购自关联公司产品等；其次也购买部分包装材料，用于产品包装。
　　2、向关联方销售水、电、汽和提供仓储服务等：
　　系利用公司现有的发电、供水、产汽和设备维修系统为关联提供相关服务，利用公司的原材料采购供应和仓储等的富余能力为关联方提供服务；
　　销售纸产品等系供应关联方加工后出售。
　　以上关联交易，可充分发挥公司装备及生产能力，并产生一定的经济效益，还能就近服务可节省双方经营成本，也有利于双方降低经营风险。
　　3、对公司的影响：
　　以上交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不可能对公司的独立性产生影响。以上关联交易均为日常关联交易，历年交易额基本保持平稳。
　　4、定价依据：
　　以上关联交易的定价符合市场原则，有市场价格的主要参照市场价格，没有市场价格可参照的，在合理的成本上加一定的管理费用，由双方协商定价。
　　四、关联交易审议程序
　　公司根据中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》规定，有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序，董事会对关联交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内，公司分别与以上关联公司签订的关联交易协议即行生效。
　　五、2009年度日常关联交易预计情况
　　1、调整前预计情况：
　　（1）、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源，2009年预计关联交易金额约2,250万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售，2009年预计关联交易采购金额约6,000万元。
　　（2）、向丰莱桑达贝销售纸产品2009年预计关联交易金额约2,200万元。
　　（3）、向维奥拉公司采购包装产品2009年预计关联交易金额550万元。
　　2、调整后预计情况及调整原因：
　　（1）、向罗伯特公司供应水、电、蒸汽等能源，2009年预计关联交易金额约2,250万元。为罗伯特公司代理卷烟纸系列产品在中国市场的销售，2009年预计关联交易采购金额约9000万元，原因为本年度公司利用自身营销能力为罗伯特公司代销卷烟纸系列产品增加所致。
　　（2）、向丰莱桑达贝销售纸产品2009预计关联交易金额约3000万元，原因为公司格拉辛原纸产量有所增加，同时市场对格拉辛纸需求也在增长，故本年度丰莱桑达贝因加工量增加对格拉辛原纸需求增加所致。
　　（3）、向维奥拉公司采购包装产品2009年预计关联交易金额550万元。
　　六、独立董事事前审核情况与独立意见
　　公司独立董事对以上日常关联交易事项事前进行了审核，同意将本议案提交董事会及临时股东大会进行审议，并发表如下独立意见：议案中的日常关联交易是公平合理的，关联交易的价格按照公平、合理、公正的原则协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同时因市场原因调整以上日常关联交易预计情况是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。审议本项议案时，关联董事盛军、董永观、崔宇文、颜广生、夏杏菊予以了回避表决，表决程序合法、有效，同意提请临时股东大会审议。
　　七、关联董事回避表决情况
　　审议本项议案时，关联董事盛军、董永观、崔宇文、颜广生、夏杏菊予以了回避表决；本项议案经本次董事会审议通过后将提交临时股东大会审议批准。在临时股东大会表决时，关联方股东应予以回避。
　　特此公告。
　　民丰特种纸股份有限公司
　　董事会
　　二〇〇九年十月三十一日


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