主题：粤电力Ａ 关于2009年第二次临时股东大会通知公告


　　关于召开2009年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2009年11月18日（星期三）上午10:00

　　2、会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、出席对象：

　　（1 ）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（2）凡是在2009年11月9日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

　　（3 ）本公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项经第六届董事会第十次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　2、提案名称：审议《关于受让广东省粤电集团有限公司所持湛江中粤能源有限公司51%股权的议案》。

　　3、披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》和

　　《香港商报》（境外英文）、巨潮咨询网上刊登的六届十次董事会决议公告（公告编号2009-34 ）。

　　三、会议登记方法

　　1、A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2009年11月17日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2009年11月18日上午10：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　2、A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2009年11月17日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2009年11月18日上午10：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　　四、其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。

　　联系人：刘维、梁江湧

　　联系电话：(020)87570276,87570251

　　传真：(020)85138084

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二OO九年十月三十一日

　　授权委托书

　　本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发

　　展股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反

　　对、弃权其中一项打√）：

　　序号 议案名称 赞成 反对 弃权

　　《关于受让广东省粤电集团有限公司所持湛江中粤

　　1

　　能源有限公司51%股权的议案》

　　授权人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　持有股数：A股：

　　B股：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

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