主题：华意压缩 第五届董事会2009年第十一次临时会议决议公告


公告编号：2009-035


　　华意压缩机股份有限公司

　　第五届董事会 2009 年第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华意压缩机股份有限公司第五届董事会 2009 年第十一次临时会议通知于

　　2009 年 11 月 2 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2009 年 11 月 6 日 9：

　　30 以通讯方式召开，公司应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议以书面投票方式

　　审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于预计 2010 年与海信科龙电器股份有限公司的日常关联交易的议案》

　　本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第五届董事会2009年第十一次临时会议审议。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意公司2010年与第二大股东海信科龙电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额(含增值税)预计不超过人民币58,000万元。上述日常关联交易主要类型为向该公司销售压缩机，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

　　授权公司经营班子以市场价格为基准，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。

　　审议本议案，关联董事张明先生、刘春新女士回避此项表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票,弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开日期另行通知。

　　特此公告。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年11月6日

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