主题：禾嘉股份 关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知



四川禾嘉股份有限公司
关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本公司第四届董事会第二十四次会议的决议，公司将与四川禾嘉实业
（集团）有限公司（以下简称禾嘉集团）进行出售资产及债务重组关联交易，相关公告已刊载于2009 年 11 月 10 日的《上海证券报》和上海交易所网站。现将召开2009 年第一次临时股东大会的通知公告如下：
一、会议时间：2009年12月15日上午10：30；
二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3 号3 楼会议室；
三、会议内容：审议资产关联交易的议案：
1、本公司持有控股子公司-四川盐源禾嘉绿色食品有限公司99.67%的股权。公司拟将持有的该公司99.67%的股权以1元向禾嘉集团出售，此事项已经公司第四届董事会第二十四次会议的决议通过。
二、经北京天圆全事务所审计（【天圆全专审字[2009]第166号】）截止2009
年9月30日本公司欠禾嘉集团债务17,386.33万元。
本公司盐源农业综合开发分公司宝清农场、五台山农场林木资产和林地资产截止2009年9月30日的账面值161,825,603.90元，公司拟以此资产用以抵偿本公司所欠禾嘉集团17,386.33万元债务中的161,825,603.90元。
此事项已经公司第四届董事会第二十四次会议的决议通过。
四、出席会议人员：
（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（2）凡 2009 年 12 月 8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件二）。
五、出席会议登记办法及其他事宜：
（1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理
人还需持授权委托书及身份证于2009年12月14日9：30—16：00到本公司
董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事
宜。（用信函办理登记请提前寄出）。
（2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
（3）联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
邮政编码：610041 联系电话及传真：（028）85178855
联 系 人： 曾 坷
特此公告
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0 九年十一月二十七日
附件二： 授权委托书
兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
委托人股东帐号： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人签章：
受托人身份证号码： 受托人签章
委托日期：


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