主题：哈空调 关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知



哈尔滨空调股份有限公司
关于召开 2009 年度第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2009 年 12 月 15 日上午 9：00
● 股权登记日：2009 年 12 月 9 日
● 会议召开地点：哈尔滨市道里区买卖街 25 号公司四楼会议室
● 会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式。
哈尔滨空调股份有限公司董事会定于 2009 年 12 月 15 日（星期二）召开
2009年度第四次临时股东大会，有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会
2、会议时间：2009年12月15日上午9：00
3、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司四楼会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票的表决方式
5、股权登记日：2009年12月9日
二、会议审议事项
序号 提议内容 是否为特别决议事项
1 审议《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限 否
责任公司进行增资的议案》
2 审议《关于改聘会计师事务所的提案》 否
注：《关于改聘会计师事务所的提案》已经公司四届七次董事会审议通过，相关公告刊登于2009年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、会议出席对象
截止2009年12月9日下午15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
四、参会方法
股东出席股东大会应进行登记。
1、会议登记办法：
（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。
（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。
2、会议登记时间：2009年12月10日上午9：00～11：00，下午13：30～
15：30
3、会议登记地点：哈尔滨市道里区买卖街25号公司董事会办公室
五、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街25号董事会办公室
邮政编码：150010
电话：0451—84644521 传真：0451—84676205
联系人：李小维
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2009年11月27日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有
限公司2009 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：


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