主题：双鹤药业：第五届监事会第五次会议决议公告

第五届监事会第五次会议 2009 年12 月25 日



　　股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2009－031



　　北京双鹤药业股份有限公司



　　第五届监事会第五次会议决议公告



　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记



　　载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完



　　整性承担个别及连带责任。



　　本公司第五届监事会第五次会议通知于2009 年12 月15 日以书



　　面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2009 年12 月25 日在公



　　司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5 名，亲自出席会议



　　的监事4 名，监事方明先生因重要公务原因委托监事赵宝伟先生出席



　　并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决



　　权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以



　　举手表决方式审议通过以下事项：



　　一、关于收购长沙双鹤医药有限责任公司部分股权的议案



　　为解决控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司(以下简称“长沙



　　双鹤”)股东之间的同业竞争问题，同意公司收购自然人高伟荣、邹



　　波士分别持有的长沙双鹤6.92%、3.36%的股权。收购价格以长沙双



　　鹤2008 年12 月31 日为评估基准日的资产评估价格为定价基础，如



　　果最终谈判价格超过会议确定的价格，则公司放弃本次收购。



　　5 票同意，0 票反对，0 票弃权。第五届监事会第五次会议 2009 年12 月25 日



　　二、关于与韩国LG 生命科学股份有限公司DPP-Ⅳ产品合作项



　　目的议案



　　为了贯彻落实公司打造“中国降糖药第一品牌”的战略目标，积



　　极应对国内降糖药市场日趋激烈的竞争态势，推进公司国际合作业务



　　的实质性进展，同意公司与韩国LG 生命科学股份有限公司(以下简称



　　“LG 生命”)签署具有排他性的授权经营代号为LC15-0444 (DPP-Ⅳ



　　抑制剂)的产品合作意向书；同意经营层与LG 生命谈判并签署正式合



　　作协议。



　　5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



　　北京双鹤药业股份有限公司



　　监 事 会



　　2009 年12 月25 日


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