主题：西安饮食股份有限公司公告

证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2010-001

西安饮食股份有限公司

第五届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次临时会议通知于二0一0年二月二十二日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况

公司第五届董事会第七次临时会议于二0一0年二月二十六日（星期五）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由副董事长王一萌先生主持。

三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于向公司全资子公司老孙家饭庄营业楼项目有限公司追加增资内容的议案》；

为了加快公司发展步伐，合理配置公司资产，加快项目建设进度，提升公司经济效益，根据公司业务发展需要，公司第五届董事会第六次临时会议于2009年12月21日审议通过了《关于向公司全资子公司老孙家饭庄营业楼项目有限公司增资的议案》，拟将老孙家饭庄营业楼项目有限公司的注册资本由600万元增资到不超过13000万元。

公司所属分公司东亚饭店和全资子公司老孙家饭庄营业楼项目有限公司同处于西安市东大街商业区。按照西安市城市建设整体规划，市政府已经分阶段开始对东大街实施拆迁改造。为了积极支持和配合政府拆迁改造工程，统一合理配置公司资产，做到资产效益最大化，公司全资子公司老孙家饭庄营业楼项目有限公司增资的方案除原定的以现金和老孙家饭庄营业楼项目有限公司名下5230平方米的土地使用权评估价值情况进行出资保持不变外，公司同时还拟追加将公司名下位于西安市碑林区骡马市46号2368.9平方米 [西碑国用（2008）第197号] 之土地一宗；建筑面积8950.57平方米 [西安市房权证碑林区字第1100108010Ⅱ-23-1] 之房屋一栋，作为投资注入老孙家饭庄营业楼项目有限公司，增资后老孙家饭庄营业楼项目有限公司注册资本仍然为不超过13000万元。

公司随后将聘请评估机构对进行追加投资的土地使用权和房屋进行评估，同时依法办理相关手续，并及时对外进行信息披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于成立分公司西安饮食股份有限公司春发生饭店的议案》。

为了进一步弘扬和发展老字号，发挥中华老字号、非物质文化遗产的品牌优势，不断增强老字号综合实力和竞争力，增强企业抗风险能力，现根据发展需要，公司拟成立分公司西安饮食股份有限公司春发生饭店。具体情况如下：

分公司名称：西安饮食股份有限公司春发生饭店；

负责人：郭诚；

类型：分支机构；

经营范围：大型餐馆：含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品，饮料、酒，卷烟、雪茄烟的销售。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安饮食股份有限公司

董事会

二0一0年二月二十六日

证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2010-002

西安饮食股份有限公司

关于西安饭庄和平餐厅因拆迁停业的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持和配合西安市碑林区东大街改造工程，本公司西安饭庄和平餐厅日前因拆迁停业。

西安饭庄和平餐厅有员工293人，各类建筑物总面积5207.11平方米，其中有公司自有房屋、租赁房屋、无证建筑等。公司自有房屋为3801.51平方米（其中含部分私有产权），租赁房屋面积1160平方米，无证建筑245.6平方米。经西安饭庄与政府负责拆迁单位多次协商，目前政府负责拆迁单位已经一次性支付西安饭庄拆迁房屋基价、重置价、装饰装修费用、附属设施费用、残值补偿、设备设施搬迁费、奖励费、职工补偿等费用3700万元。

公司要求西安饭庄在和平餐厅停业后，本着积极稳妥、缜密细致的态度，妥善处理好相关事宜。

西安饭庄和平餐厅因拆迁停业之前，西安饭庄已经按照公司确定的针对经营网点拆迁"退一进二"的方针，租赁场地开设了西安饭庄金花南路店，金花南路店的经营收入已经超过了和平餐厅停业前的收入。综合判断，和平餐厅停业不会对西安饭庄及本公司的主业经营收入和利润形成实质影响。

因本次拆迁补偿系采取打包式一次性解决，西安饭庄还将与相关方协商有关事项，所有相关事项预计均会在2010年内解决，因此目前公司尚无法确认因本次拆迁补偿而获得的收益。公司将会按照有关规定及时就相关事项的进展情况和公司因本次拆迁补偿获得的收益情况进行信息披露。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二0一0年二月二十六日



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