主题：长江电力：第二届董事会第三十七次会议决议公告


股票代码:600900 股票简称:长江电力 公告编号:2010-009

　　中国长江电力股份有限公司

　　第二届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

　　担个别及连带责任。

　　中国长江电力股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于

　　2010 年3 月3 日上午在北京召开。会议通知于2010 年2 月25 日以

　　传真或送达的方式发出。出席本次会议的董事应到13 人,实到13 人,

　　其中杨清董事委托林初学董事,崔建民独立董事委托吴敬儒独立董事

　　代为出席并代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长李永安主持,

　　以记名表决方式审议通过如下决议:

　　一、审议通过《关于公司2009 年第三季度经审计的财务报告的

　　议案》。

　　公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于发行银行间市

　　场债务融资工具有关事项的议案》,为满足债务融资工具注册发行监

　　管要求,公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对公司《2009 年

　　第三季度财务报告》进行了审计。本次经审计的财务报告与2009 年

　　10 月30 日披露的未经审计的财务报告相比无实质性差异。

　　表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。2

　　二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　因工作调动,傅振邦先生不再担任公司财务总监。同意聘任白勇

　　先生为公司财务总监。

　　公司董事会对傅振邦先生在担任高级管理人员期间为公司发展

　　所做的贡献表示感谢。

　　表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。

　　三、审议通过了《关于李永安董事辞去董事长职务及选举新任董

　　事长的议案》。

　　因年龄原因,李永安先生向公司董事会提出书面辞呈,辞去公司

　　董事长职务。会议选举曹广晶先生为公司第二届董事会董事长。

　　公司董事会对李永安先生在担任董事长期间为公司建设和发展

　　所做的贡献表示感谢。

　　表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。

　　特此公告。

　　中国长江电力股份有限公司董事会

　　二〇一〇年三月三日3

　　附件1:

　　新聘财务总监简历

　　白勇先生,1971 年10 月生,工商管理硕士,高级经济师。历任

　　三峡财务有限责任公司总经理助理,公司财务部经理,湖北能源集团

　　有限公司副总经理兼总会计师,湖北能源集团股份有限公司总经理、

　　党委副书记。4

　　附件2:

　　中国长江电力股份有限公司独立董事关于公司董事会

　　聘任公司财务总监的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

　　章程》和公司《独立董事制度》等有关规定,作为中国长江电力股份

　　有限公司的独立董事,现就公司第二届董事会第三十七次会议《关于

　　聘任公司财务总监的议案》发表独立意见如下:

　　同意根据工作需要聘任白勇同志为公司财务总监,公司新任财务

　　总监符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中

　　有关任职资格的规定,会议提名、表决程序符合相关法律、法规及《公

　　司章程》的规定。

　　独立董事:崔建民、吴敬儒、武广齐、金莲淑

　　二〇一〇年三月三日


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