主题：长江电力2010 年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2010－010
中国长江电力股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决和修改提案的情况；
● 本次会议没有新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）2010 年第二次临
时股东大会（以下简称本次股东大会）于2010 年3 月4 日上午在北
京市西城区金融大街19 号富凯大厦召开。出席本次股东大会的股东
及股东授权委托代表共28 人，代表股份8,196,538,353 股，占公司股
份总数110 亿股的74.5140%。
本次股东大会的召开符合《公司章程》的有关规定。本次股东
大会由公司董事会召集，曹广晶董事长主持会议，部分董事、监事、
高级管理人员等参加了会议。
二、提案审议情况
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经会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于发行银行间市场债务融资工具有关事项的议
案》。
为降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效率，
同意公司注册并发行额度不超过人民币240亿元的银行间债券市场债
务融资工具，具体内容如下：
（一）批准公司可根据经营情况于本次股东大会批准之日起二十
四个月内，按下列条件向主管机构申请注册银行间债券市场债务融资
工具：
1、在中国境内发行银行间债券市场债务融资工具本金待偿还余
额不超过人民币240亿元；
2、发行对象为全国银行间债券市场的机构投资人；
3、募集资金主要用于偿还银行借款、补充运营资金。
（二）授权公司董事长在取得主管机构批准后的二十四个月内，
根据公司需要以及市场条件，决定公司发行银行间债券市场债务融资
工具的发行品种、具体条款、条件以及相关事宜，包括在前述规定的
范围内确定实际发行金额及发行次数，以及签署所有必要的法律文
件，按规定进行信息披露等。
表决结果：同意8,196,533,353 股，占出席本次股东大会的股东
（或其授权代表）所持具有表决权股份数的99.9999 %，反对5,000
股，弃权0 股。
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二、审议通过《关于修改<中国长江电力股份有限公司章程>的议
案》。
具体修改内容如下：
1、现行章程第五条
原条款：
公司住所：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座
邮政编码：100032
修改为：
公司住所：北京市海淀区玉渊潭南路1 号B 座
邮政编码：100038
2、现行章程第六条
原条款：公司注册资本为人民币9,412,085,457 元。
修改为：公司注册资本为人民币11,000,000,000 元。
3、现行章程第十二条
原条款：
公司的经营宗旨：保障相关社会公共利益，诚信经营、规范治理，
高质量、高效率地从事电力生产经营，为社会提供清洁能源，为股东
创造合理投资回报。
修改为：
公司的经营宗旨：诚实守信，规范透明，高质量、高效率地从事
电力生产经营，保障相关社会公共利益，为社会提供清洁能源，为股
东创造合理投资回报，为员工提供发展空间。
4、现行章程第十三条
原条款：
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公司的发展目标：通过收购三峡工程陆续投产的发电机组和其他
发电资产，逐步形成以电力生产经营为主业的现代化大型清洁能源公
司。
修改为：
公司的发展目标：以大型水电运营为主要业务，通过开发经营和
投资并购优质发电资产，逐步打造成为国际一流的大型清洁能源公
司。
5、现行章程第十九条
原条款：
公司经批准发行的普通股总数为9,412,085,457 股，成立时向发
起人发行553,000 万股。
成立时各发起人持有的股份数额及其占成立时公司发行普通股
总数的比例如下：
发起人名称股份数额（万股） 持股比例（%）
中国长江三峡工程开发总公司494,935.00 89.5
华能国际电力股份有限公司16,590.00 3.0
中国核工业集团公司16,590.00 3.0
中国石油天然气集团公司16,590.00 3.0
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司5,530.00 1.0
长江水利委员会长江勘测规划设计研究院2,765.00 0.5
合 计553,000.00 100
修改为：
公司经批准发行的普通股总数为11,000,000,000 股，成立时向发
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起人发行553,000 万股。
成立时各发起人持有的股份数额及其占成立时公司发行普通股
总数的比例如下：
发起人名称股份数额（万股） 持股比例（%）
中国长江三峡工程开发总公司494,935.00 89.5
华能国际电力股份有限公司16,590.00 3.0
中国核工业集团公司16,590.00 3.0
中国石油天然气集团公司16,590.00 3.0
中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司5,530.00 1.0
长江水利委员会长江勘测规划设计研究院2,765.00 0.5
合 计553,000.00 100
表决结果：同意8,196,321,853 股，占出席本次股东大会的股东
（或其授权代表）所持具有表决权股份数的99.9974 %，反对0 股，
弃权216,500 股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市德恒律师事务所王丽律师和赵怀亮律师
见证并出具法律意见书，见证意见为：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、《中国长江电力股份有限公司股东大会议
事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
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四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的会议决议及会议记录；
2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
二〇一〇年三月四日

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