主题：重庆华立药业股份有限公司关于变更职工代表监事的公告


本文章来源于2010年04月10日证券时报第38版：点击查看该版PDF版本


　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　鉴于重庆华立药业股份有限公司职工代表监事余晓利女士因工作变动原因辞去监事职务，经公司职工代表大会选举吕文华先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与本届监事会任期一致。
　　特此公告。
　　重庆华立药业股份有限公司监事会
　　2010年4月7日
　　附：简历
　　吕文华：1979年生，男，本科。曾任Wuhan Arrow Advanced Technology Co.,Ltd区域销售经理、人力资源部经理，重庆华立药业股份有限公司人力资源部培训主管，现任重庆华立药业股份有限公司综合管理部部长。
　　吕文华先生与上市公司及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　证券代码：000607 证券名称：华立药业 公告编号：2010-028
　　重庆华立药业股份有限公司
　　六届九次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重庆华立药业股份有限公司董事会六届九次会议通知于2010年3月30日以电子邮件的方式发出，于2010年4月8日下午在公司管理本部会议室召开。会议由董事长刘小斌先生主持，公司六名董事全部出席会议，监事会成员及公司部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事认真审议，一致通过以下议案：
　　一、《关于聘任公司财务总监的议案》
　　经总裁逯春明先生提议，聘任余晓利女士（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。
　　表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票、回避0票。
　　特此公告。
　　重庆华立药业股份有限公司董事会
　　二○一○年四月八日
　　附：简历
　　余晓利：1973年生，女，本科，注册会计师、注册房地产估价师。曾任重庆美联制药有限公司财务总监、公司内控审计部经理、公司职工监事。
　　余晓利女士已于2010年4月7日辞去公司职工监事职务，与上市公司及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票800股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　重庆华立药业股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
　　2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
　　二、会议召开和召集情况
　　1、召开时间：2010年4月9日上午10时
　　2、召开地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：本公司董事会
　　5、主持人：董事长刘小斌先生
　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共4人、代表股12,131.6487万股，占总股本的24.87%。
　　四、提案审议情况
　　公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十五个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
　　1、《2009年度董事会工作报告》
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　2、《2009年度监事会工作报告》
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　3、《2009年度财务决算报告》
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　4、《2009年年度报告及报告摘要》
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　5、《2009年度利润分配预案》
　　2009年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　6、《关于增补董事的议案》
　　选举熊波先生为公司董事，任期与本届董事会任期一致。
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　7、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　8、《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》
　　同意662.5733万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。
　　9、《关于关联担保借款收取担保费的议案》
　　同意662.5733万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。
　　10、《关于授权公司向华立集团股份有限公司融资的议案》
　　同意662.5733万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。
　　11、《关于对子公司计提减值准备的议案》
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　12、《华立仪表2009年度向关联方出租资产的日常关联交易议案》
　　同意662.5733万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。
　　13、《公司2010年度日常关联交易预估金额的议案》
　　同意662.5733万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票11,469.0754万股，审议通过该议案。
　　14、《会计师事务所选聘制度》
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　15、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》
　　同意12,131.6487万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股；回避票0万股，审议通过该议案。
　　五、律师出具的法律意见
　　重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师杨芳、王应认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
　　六、备查文件
　　（一）、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；
　　（二）、公司2009年年度股东大会法律意见书；
　　（三）、公司2009年年度股东大会议案。
　　特此公告。
　　重庆华立药业股份有限公司
　　2010年4月9日



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