主题：江苏阳光 2009年度股东大会决议公告

江苏阳光(600220)2009年度股东大会决议公告
时间：2010年04月21日 01:30:01 中财网




证券代码：600220
证券简称：江苏阳光
公告编号：临 2010-010
江苏阳光股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
江苏阳光股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 20 日在江苏省江
阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及授权代
表共 4 人，代表股份 638,978,348 股，占公司有表决权股份总数的 35.83%，本公
司部分董事、监事、高管人员出席本次会议，公司董事长陈丽芬女士主持本次会
议，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并投票表决通过了如下决
议：
二、提案审议情况
审议并通过了关于公司 年度董事会工作报告的决议
决议。
（1）审议并通过了关于公司 2009 年度董事会工作报告的决议。
关于
同意票 638,978,348 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0
股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份的 0%。
审议并通过了关于公司 年度财务决算报告的决议。
财务决算报告的决议
（2）审议并通过了关于公司 2009 年度财务决算报告的决议。
并通过了关于
同意票 638,978,348 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0
股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份的 0%。
（ 3）审议并通过了关于公司
审议并通过了关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的决
议。
1
根据南京立信永华会计师事务所有限公司审计，母公司 2009 年度共实现净
利润 160,774,904.71 元,扣除 10%的法定公积金 16,077,490.47 元，加上以前年
度未分配利润，本年度末实际可供股东分配的利润为 769,816,221.48 元。
纺织服装业由于受金融危机的影响，国际市场复苏缓慢，国外订单大幅减少，
且价格出现非正常竞争，对此公司将加大新品研发投入，开发适销对路的新产品，
积极推动品牌战略，不断提高产品质量，加大销售和售后服务力度，增强企业核
心竞争力，另外公司控股子公司宁夏阳光硅业有限公司的多晶硅项目在 2010 年
将进入正式批量生产期，而目前多晶硅的市场价格下降幅度很大，需要大量的生
产流动资金；公司控股子公司江苏阳光璜塘热电有限公司的扩建工程也需要建设
资金。因此根据公司目前经营发展的需要，为实现公司长期、持续的发展目标，
公司决定 2009 年度不分配不转增。公司未分配利润主要用于补充流动资金和公
司再投入。
同意票 638,978,348 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0
股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份的 0%。
审议并通过了关于公司 年年度报告全文及摘要的决议。
（4）审议并通过了关于公司 2009 年年度报告全文及摘要的决议。
同意票 638,978,348 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0
股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份的 0%。
审议并通过了关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为
（5 ）审议并通过了关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为 2010
年度审计机构的决议。
同意票 638,978,348 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0
股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份的 0%。
2
（6）审议并通过了关于公司 2010 年度日常关联交易预计情况的决议 关联
（
股东江苏阳光集团有限公司回避表决）
股东江苏阳光集团有限公司回避表决）。
同意票 5,984,986 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股，
占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股
份的 0%。
年度监事会工作报告的决议。
（7）审议并通过了关于公司 2009 年度监事会工作报告的决议。
同意票 638,978,348 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0
股，占出席股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份的 0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出的律师陈晓玲女士、刘颖颖女
士对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出
具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股
东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、上交所要求的其它文件。
特此公告
江苏阳光股份有限公司
2010 年 4 月 20 日
600599

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