主题：重庆长安汽车股份有限公司２００９年度股东大会决议公告


　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

　一、会议召开情况

　㈠召开时间：２０１０年４月２６日上午９：３０

　㈡召开地点：重庆市江北区建新东路２６０号长安科技大楼多媒体会议室

　㈢召开方式：现场投票

　㈣召集人：董事会

　㈤主持人：张宝林董事

　㈥本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人５６人，代表股份１，１３２，０９５，６９４股，占总股本的４８．６８％。其中，内资股股东或股东委托代理人３人，代表股份１，０６３，６５４，６９１股，外资股（Ｂ股）股东或股东委托代理人５３人，代表股份６８，４４１，００３股，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。

　四、议案审议和表决情况

　本次大会通过记名投票方式对以下议案进行了表决：

　一、２００９年董事会工作报告

　同意股份１，１３２，０９５，６９４股（其中内资股１，０６３，６５４，６９１股，外资股６８，４４１，００３股），占出席大会有效表决股份的１００％；反对股份０股，占出席大会有效表决股份的０％；弃权股份０股，占出席大会有效表决股份的０％。

　二、２００９年监事会工作报告

　同意股份１，１３２，０９５，６９４股（其中内资股１，０６３，６５４，６９１股，外资股６８，４４１，００３股），占出席大会有效表决股份的１００％；反对股份０股，占出席大会有效表决股份的０％；弃权股份０股，占出席大会有效表决股份的０％。

　三、２００９年年度报告及摘要

　同意股份１，１３１，７５６，１９４股（其中内资股１，０６３，６５４，６９１股，外资股６８，１０１，５０３股），占出席大会有效表决股份的９９．９７％；反对股份０股，占出席大会有效表决股份的０％；弃权股份３３９，５００股（其中内资股０股，外资股３３９，５００股），占出席大会有效表决股份的０．０３％。

　四、２００９年财务决算报告

　同意股份１，１３１，７５６，１９４股（其中内资股１，０６３，６５４，６９１股，外资股６８，１０１，５０３股），占出席大会有效表决股份的９９．９７％；反对股份０股，占出席大会有效表决股份的０％；弃权股份３３９，５００股（其中内资股０股，外资股３３９，５００股），占出席大会有效表决股份的０．０３％。

　五、２００９年利润分配议案

　同意股份１，１３２，０９５，６９４股（其中内资股１，０６３，６５４，６９１股，外资股６８，４４１，００３股），占出席大会有效表决股份的１００％；反对股份０股，占出席大会有效表决股份的０％；弃权股份０股，占出席大会有效表决股份的０％。

　公司２００９年度利润分配方案为：以２，３２５，６５７，６１５股（公司２００９年１２月３１日总股本２，３３４，０２２，８４８股减去已回购尚未注销的８，３６５，２３３股Ｂ股）为基数，向全体股东按每１０股派送现金０．６５元，共计派送现金１５１，１６７，７４４．９８元（含税）。

　六、关于许可江西昌河汽车等公司使用长安商标的议案

　同意股份６９，００８，２０５股（其中内资股５６７，２０２股，外资股６８，４４１，００３股），占出席大会非关联股东有效表决股份的１００％；反对股份０股，占出席大会非关联股东有效表决股份的０％；弃权股份０股，占出席大会非关联股东有效表决股份的０％。

　该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司对该议案回避表决。

　七、关于批准２０１０年度预计日常关联交易的议案

　同意股份６９，００８，２０５股（其中内资股５６７，２０２股，外资股６８，４４１，００３股），占出席大会非关联股东有效表决股份的１００％；反对股份０股，占出席大会非关联股东有效表决股份的０％；弃权股份０股，占出席大会非关联股东有效表决股份的０％。

　该事项构成公司与关联公司之间的关联交易，大股东中国长安汽车集团股份有限公司对该议案回避表决。

　八、关于聘任２０１０年度审计师的议案

　同意股份１，１３２，０９５，６９４股（其中内资股１，０６３，６５４，６９１股，外资股６８，４４１，００３股），占出席大会有效表决股份的１００％；反对股份０股，占出席大会有效表决股份的０％；弃权股份０股，占出席大会有效表决股份的０％。

　公司聘安永华明会计师事务所作为本公司２０１０年度审计师，并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

　九、关于授权董事长决定并处理相关融资业务的议案

　同意股份１，０９５，２０４，１５４股（其中内资股１，０６３，０８７，４８９股，外资股３２，１１９，６６５股），占出席大会有效表决股份的９６．７４％；反对股份３６，８８８，５４０股（其中内资股５６７，２０２股，外资股３６，３２１，３３８股），占出席大会有效表决股份的３．２６％；弃权股份０股，占出席大会有效表决股份的０％。

　同意董事会授权董事长徐留平先生代表决定并处理与银行等金融机构相关融资业务的各项事宜，包括签订授信合同（协议）、贷款合同（协议）、银行承兑合同（协议）、贸易融资、汽车金融服务协议等，对于该授权，徐留平先生可转授权。本次授权有效期为２０１０年５月至２０１２年５月。

　五、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所律师出席了本次大会，认为公司２００９年度东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　备查文件：⒈股东大会决议

　⒉法律意见书

　重庆长安汽车股份有限公司

　２０１０年４月２７日



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