主题：天坛生物 2009年度股东大会决议公告


股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临 2010-018
北京天坛生物制品股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
一、 会议的召开和出席情况
公司2009 年度股东大会于 2010 年4 月27 日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式对提案进行表决。会议通知已于 2010 年 3 月 18 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。出席本次大会的股东和授权代表共 5 人，所持有股数共 279,289,102 股，占公司股本总额的 57.20％。会议由董事会召集，副董事长杨珊华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市竞天公诚律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
二、 提案审议及表决情况
经全体参加表决的股东及股东授权代表审议，以现场记名投票方式进行表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2009 年度报告》正本及其摘要；
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
2、审议通过《2009 年度董事会工作报告》
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
3、审议通过《2009 年度监事会工作报告》
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
4、听取了《2009 年度独立董事述职报告》
5、审议通过《2009 年度财务决算报告》
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
6、审议通过《2010 年度财务预算报告》
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
同意继续聘任天职国际会计师事务所为本公司审计机构，聘期一年，确定其年度审计费用为35 万元。
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
8、审议通过《关于资产盘亏及毁损处置的议案》
同意公司确认2009 年资产报废损失 46,387,222.22 元，其中固定资产损失 9,213,955.33 元，存货损失 35,266,163.61 元，无形资产损失
1,907,103.28 元。
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
9、审议通过《关于申请12.5 亿元授信额度的议案》
同意申请 12.5 亿元授信额度，其中包括：专项资金贷款授信额度 6 亿元、并购贷款资金授信额度 3 亿元和流动资金贷款授信额度 3.5 亿元，并授权总经理在该授信获得后按公司实际需要使用相应贷款。
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
10、 审议通过《2010 年度日常关联交易累计金额预计》
同意2010 年日常关联交易累计金额预计19,466.82 万元。本议案关联股东中国生物技术集团公司回避表决。
参加表决的总股数 4,564,102 股，同意 4,397,731 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 96.35％，反对 166,371 票，占出席股东大会有效表决股份数的3.65％，弃权 0 股。
11、审议通过《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经天职国际会计师事务所有限公司审计，天坛生物2009 年度母公司实现净利润 117,132,998.49 元，加年初未分配利润53,145,549.79元，当年可供股东分配的利润 170,278,548.28 元，提取 10%的盈余公积
11,713,299.85 元，2009 年实际可供股东分配利润158,565,248.43 元。
经天职国际会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年12 月31 日，公司累计资本公积22,051,891.07 元。
公司正在实施重大资产重组方案，重组方案中约定本次发行前的滚存未分配利润由发行完成后的新老股东共享，由于重大资产重组实施工作尚未完成，2009 年度暂不提出利润分配及资本公积转增股本预案。公司未用于分红的资金留存公司用于补充流动资金。
参加表决的总股数 279,289,102 股，同意 279,289,102 股，占参加表决股东及授权代表所代表股份总数的 100％，反对0 股，弃权0 股。
三、 律师见证情况
公司聘请了北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》。见证律师认为公司2009 年度股东大会的召集、召开程序、所审议议案、出席股东大会人员和召集人的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经到会董事签字确认的2009 年度股东大会会议决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所为 2009 年度股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2010年4 月27 日


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