主题：一汽富维 2009年年度股东大会会议资料


长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
汽车零部件
2009年年度股东大会材料
2010年
2010年5月
1
议案：
1、审议 2009 年度董事会报告；
2、审议 2009 年度监事会报告
3、审议 2009 年年报和摘要；
4、审议 2009 年度利润分配预案；
5、审议 2009 年度财务决算
6、审议 2009 年度财务预算报告；
7、审议公司 2010 年度日常关联交易金额的议案；
8、审议《公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议《更换董事的议案》
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议案一：
董事会工作报告
各位股东：
2009 年是汽车行业高速发展的一年，面对新的发展机遇，公司
董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规所赋予职
责，勤勉尽责，及时分析和调整经营策略，为公司的决策和规范运作
做出大量工作：
一、深入分析经营环境，明晰公司发展战略
面对汽车行业的快速发展，公司战略决策委员会组织相关人员，
对富维股份的发展战略进行了梳理，明确了以内饰、前端模块、车轮
业务以及组合仪表、发动附件等为主要发展方向的战略定位，提出了
紧跟主机厂发展，培育体系能力，提升品牌实力的战略措施，为公司
的经营发展指明了方向。
二、围绕战略，及时决策，保证了公司产品结构调整的顺利实施
2009 年，公司共召开了八次董事会，组织召集了四次股东大会，
董事会认真履行了《公司章程》赋予的职责。公司董事会先后讨论了
设立成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司等四个合资合作项目
的意向，授权公司经管会对汽车保险杠、车灯、汽车电子、中央格栅
等合资合作项目进行可行性分析工作。年内完成了专用车分公司资产
与一汽集团公司土地和房屋的资产置换工作。批准筹建成都一汽富维
延锋彼欧汽车外饰有限公司、长春富维江森自控汽车电子有限公司、
收购普拉斯塔股权等项目。一系列合资合作使公司产品结构更趋合
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理，丰富了公司的产品线，进一步增强了公司综合实力。
三、进一步完善公司治理结构，强化规范运作
2009年，按照相关规定完成了董事会换届选举工作，改选了公司
审计委员会、薪酬委员会、战略决策委员会。先后修订了《审计委员
《股东大会议事规则》
会工作规程》 ，建立了《公
《董事会议事规则》
司内幕信息知情人报备制度》，有效增强了公司董事、监事及高管人
员规范化运作的意识和风险控制意识；审议通过了公司治理专项活动
整改活动报告，保证了公司的安全平稳运行。董事会各委员会认真行
使职能，积极研究公司发展、管理等方面问题，并提出许多宝贵意见，
为董事会决策提供支撑，进而提升了董事会的决策效率和工作质量。
与此同时，公司董事会批准实施车轮工厂的扁平化管理，调整
了公司的组织机构，并促进职能人员深入现场，由“管”向“干”转
变，加速先进管理工具与模板的使用，在自身能力提升的同时带动整
个系统能力的提升，使职能作用发挥更加充分。
四、董事会对股东大会执行情况
、
公司董事会根据《公司法》《证券法》和公司章程的有关法律、
法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的
各项决议，股东大会决定的 2008 年度向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.50 元（含税）的分配方案已于 2009 年 6 月 8 日实施完毕。
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年主要工作：
2010 年主要工作：
2010 年公司计划营业总收入：39.85 亿元。
汽车市场在去年高速增长的惯性作用下，还会延续，但竞争更
趋激烈，我们必须要抓住战略机遇，迅速提升研发能力、制造技术、
产品质量以及管理水平。进一步进行产品结构调整，增强公司竞争实
力。2010 年主要做好以下几方面工作：
一、进一步完善公司管理制度，理顺管理流程
随着公司规模的不断扩大，公司将进一步强化管理，完善公司
的经营运作体系，提高对分子公司的管控水平，通过制度和流程的规
范与完善，切实维护公司整体利益，保护投资者的合法权益。
二、积极培育研发队伍，加快自主研发速度，
2010 年，公司要进一步加快自主研发速度，一方面通过招聘专
业人才、组织人员同步参与自主研发项目、完善研发人才激励政策等
措施，打造一支能够支撑公司自主研发的骨干队伍；另一方面通过完
善开发流程、实施主导研发以及联合开发等方式，强化研发积累和标
准积累，提升自主研发能力。
三、进一步加快产品结构调整，扩大业务规模
2010 年，公司一方面通过扩大合资合作范围，填补公司战略规
划中产品线的空白；另一方面通过拓展现有产品线的业务规模以及深
入挖潜，充分释放产能，确保现有产品线资源的最大化利用。
四、加强成本控制，提升公司竞争实力
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完善成本管控流程，强化整个产品生命周期的成本控制。一方
面从产品开发源头入手，制定目标成本，强化产品开发过程中的成本
控制；另一方面强化过程监控，优化成本结构，持续抓好降成本工作，
提高资产利用的有效率，减少浪费，提高公司的成本竞争力。
五、充分利用上市公司融资平台，积极筹划资本运作
资本市场是公司整合资源的重要媒介和平台。公司正处在高速
发展时期，我们要充分利用多种融资工具，结合公司长远发展规划，
做强做大主业。
六、加强投资关系管理，架起沟通桥梁
公司要通过多种方式与投资者及时、深入和广泛的沟通，促进
投资者对公司的了解和认同，要加强信息批露的管理，保证投资者及
时、准确、公平的获得公司相关信息，在投资者中树立公司良好的诚
信形象。
要实现董事会制定的目标，存在诸多不确定因素。但是只要我
们团结一心，众志成城，迎难而上，锐意进取，就一定能够完成2010
年目标，开创公司更加辉煌的未来。
以上报告，请各位股东审议。
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议案二
议案二：
2009 年监事会工作报告
各位股东：
公司监事会在 2009 年度认真履行了《公司章程》赋予的职责，积极努力地
开展监督工作，较好地完成了监事会的各项职能。
一、会议情况
报告期内，公司监事会共计召开六次会议：
（一）、公司五届十四次监事会定于 2009 年 3 月 18～19 日，在大连金石国
际会议中心会议室召开，应到监事 3 人,实到监事 3 人，会议审议通过了：
1. 审议公司 2008 年监事会工作报告；
2. 审议 2008 年年报和摘要；
3. 审议 2008 年度利润分配预案；
4. 审议 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告；
5. 审议修改公司章程的议案；
6. 审议公司内控制度和内控制度自我评估报告；
7. 审议公司 2009 年度日常关联交易金额的议案；
8. 审议关于公司第六届监事会换届的议案。
（二）、公司五届十五次监事会于 2009 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，应
参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议审议通过了关于长春一汽富维
汽车零部件股份有限公司用专用车分公司固定资产与中国第一汽车集团公司持
有的土地和厂房进行资产置换的议案。
（三）、公司六届一次监事会于 2009 年 4 月 10 日在公司会议室召开，应到
监事三人，实到三人。会议审议通过了选举公司监事长的议案。
（四）、公司六届二次监事会于 2009 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开，应
参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人，监事陈殿甲因公出委托监事郎瑞兰
代为行使表决权。会议审议通过了公司 2009 年第一季度报告全文和正文。
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（五）、公司六届三次监事会于 2009 年 8 月 19 日，在长春净月潭月潭宾馆
会议室召开，应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议审议通过了：
审议 2009 年半年报和摘要；
（六）、公司六届四次监事会于 2009 年 10 月 27 日，以通讯表决方式召开，
应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议审议通过了：
一．2009 年三季度报告全文和正文；
二．监事会议事规则。
二、报告期内公司监事会监督工作情况
公司监事会在报告期内，严格依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定，切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见，忠实的履行有关职责。
监事会对本报告期内公司工作的独立意见为：
1、2009 年度，公司董事会按照股东大会决议要求，认真履行了各项决议，
其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司按照审慎经营，有效防
范化解资产损失风险的原则，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高
级管理人员执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。
2、 通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，认为公司财务制
度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；中瑞岳华会计师事务所有限公司出
具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无使用募集资金情况。
4、报告期内，公司用专用车分公司固定资产与中国第一汽车集团公司持有
的土地和厂房进行资产置换，置换决策程序合法、合规，价格公平、合理，不存
在内幕交易的情形，没有损害公司全体股东的合法权益。公司无收购、出售资产
的行为，也未发现董事、高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，
无损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、本报告期内，公司关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采
用市场公允价格，无损害上市公司及小股东利益。
2010 年，监事会将按照公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理
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结构的规范进程。更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关
心大小诸位股东、公司经营团队之间的和谐关系；关切各级管理人员的道德行为、
尽职敬业、成果业绩等方面的进步和存在的问题。在新的一年里，监事会将认真
依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及诸位股东的合法权
益。
以上报告,请与会股东审议。
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议案三：
公司 2009 年年度报告及摘要
各位股东：
公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司《2009 年年度报告及摘要》，
、
并于 2010 年 4 月 21 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn，现提交股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
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议案四：
二 OO 九年度财务决算报告
各位股东：
公司 2009 年度财务决算报告已经中瑞岳华会计师事务所有
限公司—中瑞岳华审字[2010]第 04572 号审计报告确认，注册会
计师认为 2009 年度本公司财务报表已经按照企业会计准则的规
定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2009 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及 2009 年度的合并及母公司经营成
果和现金流量，并出具了标准无保留意见的审计报告。现报告如
：
下（合并口径）
一、 主要财务指标
项 目 单位 2009 年 2008 年 同比增减
绝对额 百分比%
营业收入 万元 356545 347557 8988 2.59
利润总额 万元 35686 18994 16692 87.88
净利润 万元 35454 18952 16502 87.07
归属于母公司所有 万元 35474 18952 16522 87.18
者的净利润
每股收益 元/股 1.68 0.90 0.78 86.67
每股净资产 元/股 7.81 6.28 1.53 24.36
加权平均净资产收 % 23.90 15.36 8.54 增加 8.54 个
益率 百分点
总资产 万元 228326 187665 40661 21.67
负债总额 万元 61452 54837 6615 12.06
11
所有者权益 万元 166874 132828 34046 25.63
归属于母公司的所 万元 165129 132828 32301 24.32
有者权益
二、 董事会计划完成情况
项 目 单位 2009 年计划 2009 年 实际比计划增减
实际 绝对额 百分比%
营业收入 万元 286328 356545 70217 24.52
利润总额 万元 16011 35686 19675 122.88
净利润 万元 15979 35454 19475 121.88
归 属 于 母 公 司 万元 15979 35474 19495 122.00
的净利润
每股收益 元/股 0.76 1.68 0.92 121.05
加权平均净资 % 11.73 23.90 12.17 增加 12.17 个
产收益率 百分点
以上报告，请各位股东审议。
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议案五：
2009
2009 年度利润分配预案
各位股东：
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审字 [2010]第 04572 号
公司 2009 年度实现净利润为 354,540,293.93 元，
审计报告确认，
其中：归属于母公司所有者的净利润为 354,735,916.45 元；母
公司实现的净利润为 349,541,379.16 元。
2009 年 度 分 配 预 案 ： 2009 年 年 初 未 分 配 利 润
293,307,670.76 元，加上当年实现归属于母公司所有者的净利
减去按母公司当期实现的净利润的 10%
润为 354,735,916.45 元，
提取法定盈余公积金 34,954,137.92 元，减去报告期已分配的现
金 股 利 31,728,510.00 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
581,360,939.29 元。
公司拟以 2009 年 12 月 31 日的股本总额 211,523,400 股为
，应分
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）
配红利 38,074,212.00 元，剩余未分配利润 543,286,727.29 结
转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案，请各位股东审议。
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议案六：
二○一○年财务预算报告
各位股东：
根据 2010 年市场销售预测，结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编
制了 2010 年财务预算，现提请股东大会审议：
一、预算编制的前提条件
1、预算的范围：包括车轮、冲压件、运输经贸三个分公司和成都延锋彼欧、
高新内饰二个子公司，以及其它合资公司、参股公司的利润计入公司投资收益。
2、市场结构以覆盖一汽集团市场，扩大新产品配套比例，强化企业核心能
力建设为目标，扩大一汽集团配套份额。车轮产品计划实现销售 357 万件。
主要预算指标
二、主要预算指标
项 目 指标
营业总收入 398,468 万元
营业总成本 405,897 万元
三、主要风险
1、原材料价格波动存在不确定性。
2、主机厂产品价格在材料价格下降时反应迅速, 在材料价格上升时反应迟
缓；
3、主机厂对零部件价格调整大多取决于整车的需要，调整缺少依据，很难
预测。
4、解放公司、一汽大众装车数量直接影响利润指标。
5、废钢价格随材料价格波动。
以上报告，请各位股东审议。
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议案七：
关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
与一汽集团公司日常关联交易的议案
一、预计 2010 年日常关联交易的基本情况
单位：万元
预计 2010 年总金额
关联
占同类 2009 年总
交易 关联人
下限 上限 区间 交易的 金额
类别
比例
一汽解放汽车有限公司 77,500 103,660 81,394
一汽-大众汽车有限公司 10,000 25,202 10,234
中国第一汽车集团公司 4,700 9,000 8,137
一汽专用汽车有限公司 1,400 3,500 1,529
中国第一汽车集团进出口公
858 1,600 933
司
采购 一汽轿车股份有限公司 120 1,200 255
95000-145000 32%
原材 长春富奥东阳塑料制品有限
料 200 500 223
公司
长春富维－江森自控汽车饰
120 130 159
件系统有限公司
启明信息技术股份有限公司 100 200 58
柳州特种汽车厂 2 8 3
小计 95,000 145,000 102,924
销售 一汽-大众汽车有限公司 150,200 218,850 311000-460000 95% 157,607
产品 一汽解放汽车有限公司 110,360 138,300 122,105
一汽轿车股份有限公司 40,800 80,600 42,966
一汽吉林汽车有限公司 2,000 4,700 2,447
一汽专用汽车有限公司 2,000 5,300 2,087
中国第一汽车集团进出口公
800 1,090 950
司
一汽客车有限公司 800 1,000 858
长春富维－江森自控汽车饰
750 1,080 851
件系统有限公司
天津一汽夏利汽车股份有
650 2,250 622
限公司
中国第一汽车集团公司 50 110 1,270
15
长春一汽富维江森自控汽车
90 1,520 74
金属零部件有限公司
长春富奥东阳塑料制品有限
2,500 5,200
公司
小计 311,000 460,000 331,837
合营联营公司 1,000 3,200 1000-3200 1,821
一汽解放汽车有限公司 27
提供 65%
一汽-大众汽车有限公司 21
劳务
一汽轿车股份有限公司 41
小计 1,000 3,200 1,910
中国第一汽车集团公司 28 75 47
接受 启明信息技术股份有限公司 5 25 300-600 13% 79
劳务 一汽陆捷物流有限公司 267 500 312
小计 300 600 437
关联
一汽财务有限公司 850 1,200 850-1200 10% 1,180
存款
以上议案，请各位股东审议。
16
议案八
议案八：
关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司
中瑞岳华会计师事务所有限
为公司财务审计机构的议案
财务审计机构的
各位股东：
通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项
目负责人员的访谈，公司董事会提议：继续聘请中瑞岳华会计师事务
所负责按中国会计标准审计公司 2010 年度财务报表，母公司审计报
酬为人民币 21 万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
以上议案，请各位股东审议。
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议案九
议案九：
关于变更公司董事的议案
各位股东：
因工作变动，公司董事许艳华女士辞去公司董事。
董事会审议通过了付炳锋先生为公司董事，现提前股东大会批
准。
付炳锋，男，汉族，1961 年 4 月出生，中共党员，研究生学
历， 工程正高职。历任一汽汽研所轿车部副部长；一汽集团公司大
连客车厂副厂长；一汽轿车股份有限公司产品开发部部长；一汽轿车
股份有限公司副总经理；一汽轿车股份有限公司副总经理兼红旗制造
部部长。现任一汽集团公司规划部部长。
以上议案，请各位股东审议。


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