主题：华意压缩 2009年度股东大会决议公告


公告编号:2010-022
华意压缩机股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2010年6 月11 日上午 10:00
（2）召开地点：本公司三楼会议室
（3）召开方式：现场投票
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人: 董事长刘体斌先生
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）4 人，代表股份 157,094,101 股，占公司有表决权股
份总数的48.40 ％ 。
二、提案审议情况
（一）、审议通过《2009 年度董事会工作报告》
同意 157,094,101 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（二）、审议通过《2009 年度监事会工作报告》
同意 157,094,101 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（三）、审议通过《2009 年度报告和年度报告摘要》
同意 157,094,101 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（四）、审议通过《2009 年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，2009 年度实现归属于母公司净利润 87,243,772.95 元，加年初未分配利润-180,335,017.64 元，可供分配利润为-93,091,244.69 元，公司2009 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。
同意 157,094,101 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（五）、审议通过《2009 年度独立董事述职报告》
同意 157,094,101 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（六）、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为 2010 年财务报告审计机构的议案》
根据审计委员会对公司 2009 年审计工作总结和建议，经公司董事会及下属审计委员会审议，决定续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年财务报告审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
同意 157,094,101 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（七）、审议通过了《关于为民丰特纸提供对外担保的议案》
同意 157,094,101 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（八）、在关联股东回避的情况下，审议通过了《关于追加与海信科龙电器股份有限公司及其子公司日常关联交易金额的预案》
关联股东海信科龙电器股份有限公司回避了该项表决。
同意 103,865,130 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；反对 0 股，弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：福建君立律师事务所
2.律师姓名：江日华
3.结论性意见：华意压缩机股份有限公司 2009 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2010 年 6 月 11 日

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