主题：中国长江电力股份有限公司关于第二次增加2009 年度股东大会临时提案的补充通知

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股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2010－028



中国长江电力股份有限公司关于第二次增加



2009 年度股东大会临时提案的补充通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带责任。



公司控股股东中国长江三峡集团公司于2010 年6 月4 日向公司



董事会提出在公司2009 年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的



议案》、《关于公司第二届董事会换届的议案》、《关于公司第二届监事



会换届的议案》，公司于6 月9 日分别召开第二届董事会第三十九次



会议和第二届监事会第十九次会议审议通过上述议案，同意提请公司



2009 年度股东大会审议，并于6 月10 日发布了《关于增加2009 年



度股东大会临时提案的补充通知》。



6 月11 日，中国长江三峡集团公司再次向公司董事会提出在公



司2009 年度股东大会增加《关于公司第二届董事会换届增加独立董



事候选人的议案》。公司于6 月13 日召开第二届董事会第四十次会议



审议通过了《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议



案》，同意作为公司2009 年度股东大会的第11 项议案进行审议，原



第11 项《关于公司第二届监事会换届的议案》调整为第12 项议案。



现将召开公司2009 年度股东大会（以下简称会议）相关事项通



知如下：



一、会议基本情况



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1、会议召集人：公司董事会



2、会议时间：2010 年6 月26 日（星期六）上午9：30



3、会议地点：湖北省宜昌市三峡坝区



4、会议方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方



式审议通过有关议案



二、会议议程



1、审议《2009 年度董事会工作报告》；



2、审议《2009 年度监事会工作报告》；



3、审议《2009 年度财务决算报告》；



4、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》；



5、审议《关于在银行间市场开展短期固定收益投资的议案》；



6、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；



7、审议《关于修改公司<关联交易制度>的议案》；



8、审议《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》；



9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；



10、审议《关于公司第二届董事会换届的议案》；



11、审议《关于公司第二届董事会换届增加独立董事候选人的议



案》；



12、审议《关于公司第二届监事会换届的议案》；



13、听取《2009 年度独立董事述职报告》。



三、会议出席对象



1、截至2010 年6 月17 日（星期四）下午上海证券交易所收市



后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股



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东；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该



受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；



2、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及



见证律师。



四、出席会议办法



1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单



位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司



办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法



人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡



和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户



卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持



委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司



登记。股东可以通过传真方式登记，并留下联系电话，以便联系。



2、登记时间：2010 年6 月21 日（星期一）上午9：00 至11：



00，下午14：00 至17：00，逾期不予受理。



3、登记地点：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座21 层



中国长江电力股份有限公司董事会办公室。



4、联系方法：



联 系人：马明



电 话：010－58688900；传 真：010－58688898



地 址：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座中国长江



电力股份有限公司



邮政编码：100033



5、其他事项



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会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。



特此通知。



附件：授权委托书样本



中国长江电力股份有限公司董事会



二〇一〇年六月十三日



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附件：



中国长江电力股份有限公司2009 年度股东大会



授权委托书



兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中



国长江电力股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人签名（或盖章）：



委托人营业执照号（或身份证号码）：



委托人股东账号：



委托人持股数额：



委托人联系电话：



受托人签名：



受托人身份证号码：



受托人联系电话：



委托日期：2010 年 月 日



（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）



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