主题：中信证券股份有限公司公告

"本公司"及"董事会全体成员"保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 公司2007年度股东大会于2008年4月10日审议通过了《关于变更董事会成员的议案》（详见2008年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），股东大会同意刘乐飞先生和杨华良先生出任公司董事，但根据中国证监会的有关规定，其任职资格需取得中国证监会派出机构的批复。为此，公司向深圳证监局递交了刘乐飞先生和杨华良先生的任职资格申请。

　　 日前，公司收到深圳证监局《关于核准刘乐飞证券公司董事任职资格的批复》（深证局发[2008]148号）和《关于核准杨华良证券公司董事任职资格的批复》（深证局发[2008]147号），至此，刘乐飞先生和杨华良先生正式出任公司董事，公司董事会成员由17位变更为19位。

　　 特此公告。

　　 中信证券股份有限公司

　　 2008年5月12日



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