主题：瓦房店轴承股份有限公司关于第一大股东股权结构变更的公

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年6月30日，本公司接到第一大控股股东－瓦房店轴承集团有限责任公司的书面通知：瓦房店轴承集团有限责任公司（以下简称“瓦轴集团”）根据大连市国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）2010年3月25日制定的《瓦房店轴承集团有限责任公司改制可行性研究方案》及2010年6月12日大连市体制创新改革领导小组《关于对瓦房店轴承集团有限责任公司改革可行性研究方案的审定意见》，瓦轴集团与新引入的投资者－大连装备创新投资有限公司（以下简称“创新投资”）和大连众诚资产管理股份有限公司（以下简称“众诚股份”）2010年6月30日签订《瓦房店轴承集团有限责任公司增资扩股协议》（以下简称“协议”），众诚股份以货币7692万元向瓦轴集团增资，其中1448．28万元作为注册资本，占瓦轴集团注册资本的3．5％，其余部分计入资本公积；创新公司投资以货币20877万元向瓦轴集团增资，其中3931．03万元作为注册资本，占瓦轴集团注册资本的9．5％，其余部分计入资本公积。

　　本次增资后，瓦轴集团注册资本由36000万元变更为41379．31万元，其中瓦轴集团原股东大连装备制造投资有限公司（以下简称“大连装备”）持股87％，创新投资持股9．5％，众诚股份持股3．5％。

　　创新公司投资在签署协议后5个工作日内将相当于5％股权的出资款10987．89万元（其中注册资本2068．97万元，资本公积8918．92万元）汇入瓦轴集团指定帐号，余款于协议签订之日起两年内缴清。

　　众诚股份首期出资6230万元（其中注册资本1173万元，资本公积5057万元），在签署协议5个工作日内以货币方式汇入瓦轴集团指定帐户，在2010年12月末前缴纳全部剩余股款。

　　本次增资后，瓦轴集团持有的本公司的股份数量不发生变化，企业性质由国有独资公司变更为多元投资主体的有限责任公司，控股股东和实际控制人不发生变化，仍为大连装备和大连市国资委。

　　大连产权交易所于6月25日发布公示，公示瓦轴集团拟选择大连众诚资产管理有限公司和大连装备创新投资有限公司为投资方，按程序需产权交易所公示后才能签订协议。大股东认为，公示期间许多事项不能确定，故未告知本公司，大股东于6月30日签订协议后书面通知本公司，导致公司信息披露延迟，因此向投资者致歉。

　　大连市人民政府国有资产监督管理委员会与6月30日发布公告，拟通过增资扩股方式引进战略投资者，广泛征集投资者。如果本公司大股东股权结构发生变化，届时公司将及时进行公告。

　　截止本公告发布前，大股东的相关的变更手续正在办理中。

　　附：本公司与实际控制人之间的股权和控制关系变更前后图

　　3、众诚股份公司股权结构

　　（1）众诚股份公司成立于2010年4月23日，是由瓦轴集团公司及瓦轴股份公司经营团队及业务骨干共177人出资设立的股份有限公司，众诚股份公司前五名股东即是下表表1中前五名人员。本公司除董事、监事、高管以外的106名员工共出资2967．5万元，公司在核实这106名持众诚股份公司的员工明细后将及时进行公告。

　　（2）众诚股份公司的177名股东中本公司董事、监事、高管持有股权明细及换算为所持本公司股份情况。

　　表1：

　　4、创新投资公司具体的股权结构

　　创新投资公司具体股权结构如下：

　　创新公司前五大股东中，大连装备制造投资有限公司的实际控制人为大连市国资委，其它四大股东的实际控制人正在核实中，核实后公司将及时进行公告。

　　公司与7月2日采取电话及传真方式向大连装备创新投资有限公司核实该公司股权及实际控制人情况，该公司与当日回复如下：

　　创新投资公司不存在实际控制人，上述13名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。创新公司13名股东与众诚公司之间及其177名股东之间也不存在关联关系或一致行动关系。

　　创新投资公司前五名股东的实际控制人与创新投资公司其他8位股东、众诚公司、众诚公司的全部股东是否存在关联或一致行动关系，公司正在核实中，核实后公司将及时进行公告。

　　特此公告

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　董事会


　　2010年7月2日
序号
职务
姓名
实缴额度（万元）
占众诚公司
占瓦轴集团
占本公司
1
董事长
王路顺
299
4．79％
0．14％
0．09％
2
副董事长
丛红
230．75
3．70％
0．11％
0．07％
3
董事
邵阳
192
3．08％
0．09％
0．06％
4
董事
张兴海
161
2．58％
0．08％
0．05％
5
董事
孙娜娟
161
2．58％
0．08％
0．05％
6
监事会主席
孙茂林
110
1．76％
0．05％
0．03％
7
监事
王龙杰
80
1．28％
0．04％
0．02％
8
监事
曲荣军
47
0．75％
0．02％
0．01％
9
监事
姚春娟
24
0．38％
0．01％
0．01％
10
监事
陈家君
40
0．64％
0．02％
0．01％
11
副总经理
高永洋
161
2．58％
0．08％
0．05％
12
副总经理
姜玉林
68
1．09％
0．03％
0．02％
13
副总经理
化跃红
68
1．09％
0．03％
0．02％
合计
1641．75
26．31％
0．79％
0．48％
序号
股东名称
注册资本（万元）
股权比例％
1
大连装备制造投资有限公司
3000
14．29
2
大连德泰控股有限公司
3000
14．29
3
珠海德豪电器有限公司
2000
9．52
4
大连新远景投资有限公司
1000
4．76
5
大连融汇投资有限公司
1000
4．76
6
大连鸿玮投资有限公司
3000
14．29
7
大连卓展投资有限公司
1000
4．76
8
大连金诺投资有限公司
1000
4．76
9
华泰信用担保有限公司
1000
4．76
10
北京西木金鼎投资中心（有限合伙）
1000
4．76
11
丰谷投资（大连）有限公司
1000
4．76
12
大连恒祥投资担保股份有限公司
1000
4．76
13
大连力尔投资有限公司
2000
9．52
14
合计
21000
100


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