主题：中国长江电力股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议资料

中国长江电力股份有限公司2010 年第三次临时股东大会会议资料 二〇一〇年九月 中国 北京

目 录
一、股东大会议程股东大会议程.........................................2
二、股东大会会议须知股东大会会议须知 .....................................4
三、股东大股东大会会议材料会会议材料
1、关于调整独立董事津贴标准的议案 ........................5
2、关于聘请蒋黔贵女士担任公司第三届董事会独立董事的议案 ..6

中国长江电力股份有限公司中国长江电力股份有限公司
二〇一〇年年第三次临时股东大会议程
会议时间会议时间：2010 年9 月 17 日（星期五）上午 10：00
会议地点会议地点：北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座
主 持 人：董事长
见证律师见证律师：北京市德恒律师事务所
会议安排会议安排：
1. 参会人签到、股东进行发言登记 （9：00～9：55）
2. 主持人宣布会议开始
3. 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数
4. 宣读会议须知
5. 推选计票人、监票人
6. 宣读各项议案
（1）审议 《关于调整独立董事津贴标准的议案》
（2）审议 《关于聘请蒋黔贵女士担任公司第三届董事会独立董事的议案》
7. 股东发言
8. 股东投票表决
9. 休会、统计表决票
10. 监票人代表宣读表决结果
11. 宣读大会决议
12. 宣读法律意见书
13. 签署股东大会决议
14. 会议结束

中国长江电力股份有限公司
二〇一〇年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，中国长江电力股份有限公司 （以下简称“公司”）根据有关法律法规和中国证监会 《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21 号）等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。
四、会议进行中只接受股东 （含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3 分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定 办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一：
关于调整独立董事津贴标准的议案
各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：
公司独立董事津贴标准于 2007 年 9 月 7 日由公司2007 年第 3 次临时股东大会审议通过，执行已近 3 年。现公司拟对独立董事津 贴标准适当调整，即由现行的每人每年 8 万元人民币 （含税）调整为每人每年 12 万元人民币 （含税），独立董事因公司召开股东大会、 董事会以及按适用法律和 《中国长江电力股份有限公司章程》的相 关规定行使职权所需的合理费用 （包括差旅费、办公费）由公司据 实报销。
现提请会议审议。

议案二：
关于聘请蒋黔贵女士担任公司第三届董事会独立董事的议案

各位各位股东及股东代表股东及股东代表
公司股东大会于2010 年6 月26 日审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。根据修订后的 《公司章程》，公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事5 名。同日，公司股东大会选举产生公司第三届董事会6 位股东董事和4 位独立董事。目前，公司仍缺 1 名独立董事。现拟聘请蒋黔贵女士为公司第三届董事会独立董事。
现提请会议审议。


附：蒋黔贵女士简历
蒋黔贵，女，1941 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员。历任北京有机化工厂技术员、科长，北京市经济委员会企管处副处长、研究室主任、经委委员，北京市第二轻工业总公司党委常委、副总经理，北京市经委委员会副主任，国务院经济贸易办公室企业司副 司长，国家经济贸易委员会企业司司长、副秘书长兼企业司司长，国家经济贸易委员会党组成员、秘书长，国际经济贸易委员会副主任，第十届全国人大法律委员会副主任委员。现任中国企业联合会执行副会长。


该贴内容于 [2010-09-09 20:46:39] 最后编辑

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