主题：中外运空运发展股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 一、重要内容提示

　　
　　 １、本次会议没有否决或修改提议的情况；

　　
　　 ２、本次会议第十四项提案经公司第三届董事会第２７次会议审议后提交本次股东大会批准，提案公告（临２００８－００５）刊正在２００８年４月２５日《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　
　　 二、会议召开和出席情况

　　
　　 中外运空运发展股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年５月１６日上午１０：００在北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事郭盛先生主持。到会股东及股东代表共８人，共代表股数６２５，３６３，０４８股，占公司股份总数的６９．０６４％。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　
　　 三、提案审议和表决情况

　　
　　 １、通过了《关于２００７年度董事会工作报告》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 ２、通过了《关于２００７年度监事会工作报告》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 ３、通过了《关于公司２００７年度财务决算报告》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 ４、通过了《关于公司２００７年年度报告全文及年度报告摘要》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 ５、通过了《关于公司２００７年度利润分配预案》，同意根据公司２００７年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告确定的２００７年末可供股东分配的利润金额，以２００７年末股本总额９０５，４８１，７２０股为基数，每１０股派发现金３．５元（含税）。总计派发现金３１６，９１８，６０２元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。利润分配后，公司股本总额保持不变。授权公司董事会在法定时限内实施。表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２４，２０７，２１２股，占有效表决权股份总数的９９．８２％；反对：１，１５５，８３６股，占有效表决权股份总数的０．１８％；弃权０股。

　　
　　 ６、通过了《关于公司２００８年度财务预算》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２４，２０７，２１２股，占有效表决权股份总数的９９．８２％；反对：１，１５５，８３６股，占有效表决权股份总数的０．１８％；弃权０股。

　　
　　 ７、通过了《关于续聘信永中和会计师事务所及支付其报酬的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任本公司２００８年度审计工作；同意根据《审计业务约定书》的约定，支付２００７年度审计费用，共计人民币壹佰陆拾伍万元整，外勤费用按实报实销处理。表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 ８、通过了《关于继续履行＜关于经常性关联交易的框架协议＞的议案》，公司与公司实际控制人－中国对外贸易运输（集团）总公司、公司控股股东－中国外运股份有限公司签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的履行期限，按规定顺延至下一个年度股东大会。表决时，关联股东进行了回避。表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：５０，７２５，２５２股。其中：同意：５０，７２５，２５２股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 ９、通过了《关于听取独立董事２００７年度述职报告》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 １０、通过了《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 １１、通过了《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 １２、通过了《关于修改〈关联交易决策管理制度〉部分条款的议案》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 １３、通过了《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》，表决情况如下：

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 １４、通过了《关于为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意批准公司为下属企业及其分公司取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保：

　　
　　 （１）被担保公司：公司下属企业及其分公司，具体名单如下：

　　
　　 中外运敦豪国际航空快件有限公司

　　
　　 中外运欧西爱斯国际快递有限公司

　　
　　 华捷国际运输代理有限公司

　　
　　 中外运阪急国际货运有限公司

　　
　　 大连京大国际货运代理有限公司

　　
　　 宁波外运国际航空货运有限公司

　　
　　 北京中外运速递有限公司

　　
　　 银河国际货运航空有限公司

　　
　　 南京江润外运物流有限公司

　　
　　 （２）担保内容：《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》所要求的申请“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”时需中方股东提供的担保内容；

　　
　　 （３）担保期限：按《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的要求而确定；

　　
　　 （４）授权公司总经理根据股东大会决议和《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的规定决定上述担保的有关具体事宜；

　　
　　 （５）公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年度的此类担保。

　　
　　 出席会议股东有效表决权股份总数：６２５，３６３，０４８股。其中：同意：６２５，３６３，０４８股，占有效表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权０股。

　　
　　 四、律师见证情况

　　
　　 本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　
　　 五、备查文件目录

　　
　　 １、中外运空运发展股份有限公司２００７年度股东大会决议（１）－（２）

　　
　　 ２、北京市中博律师事务所法律意见书。

　　
　　 特此公告。

　　
　　 中外运空运发展股份有限公司

　　
　　 董 事 会

　　
　　 二〇〇八年五月十九日


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